公告日期：2025-09-13

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2025-078

深圳市德明利技术股份有限公司

关于调整 2023 年向特定对象发行股票部分募投项目投资总额、
内部投资结构及增加项目实施地点的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司中长期发展规划，结合公司当前业务发展实际情况和快速变化的市场需求，优化资源配置，本次拟调整 2023 年向特定对象发行股票募投项目“PCIe SSD 存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目”和“嵌入式存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目”的投资总额、内部投资结构及增加项目实施地点。具体情况如下：

一、2023 年向特定对象发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市德明利技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1608 号）核准，深圳市德明利技术股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）共 13,029,608 股，每股面值为人民币 1.00 元，募集资金总额人民币 989,598,727.60 元，扣除各项发行费用人民币 17,561,495.04 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 972,037,232.56 元。上述募集资金到位情况已经
大信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年 12 月 20 日出具的大信验字 [2024]
第 5-00024 号《验资报告》予以验证。为规范公司募集资金管理，募集资金到账后已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户，公司已与上述募集资金专户开户行（或其上级分行）、保荐人华泰联合证券有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2023 年向特定对象发行股票募集资金使用情
况如下：

单位：万元

项目总投 募集资金承 截至 2025 年 6 项目达到预定可使
项目名称 资额 诺投入金额 月 30 日募集 用状态日期

资金投入金额

PCIeSSD 存储控制芯

片及存储模组的研发 49,856.14 35,884.99 12,975.90 2027 年 3 月 31 日

和产业化项目
嵌入式存储控制芯片

及存储模组的研发和 66,680.90 43,898.73 2,419.49 2027 年 3 月 31 日

产业化项目

信息化系统升级建设 3,220.00 3,220.00 550.14 2027 年 3 月 31 日

项目

补充流动资金项目 14,200.00 14,200.00 14,200.00 不适用

合计 133,957.04 97,203.72 30,145.53

注：上述募投项目实施主体均为公司。

二、本次拟调整投资总额、内部投资结构及增加项目实施地点的情况及原因

基于市场需求，根据公司发展规划和实际经营情况，为有效整合公司内部资源，优化各业务架构，提高经营管理效率及募集资金使用效率，公司在不改变募投项目实施主体、不改变募集资金投资总额、不终止或新增募投项目的前提下，拟调整募投项目“PCIe SSD 存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目”和“嵌入式存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目”的投资总额。其中，“PCIe SSD 存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目”投资总额将从49,856.14 万元调整为 74,335.95 万元，并调整内部投资结构；“嵌入式存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目”投资总额将从 66,680.90 万元调整为34,047.56 万元，并调整内部投资结构；同时新增深圳市光明区作为“PCIe SSD存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目”和“嵌入式存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目”的实施地点。本次调整不涉及“信息化系统升级建设项目”和“补充流动资金项目”。本次调整前后……
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