公告日期：2025-04-26

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2025-028
深圳市德明利技术股份有限公司

第二届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
五次会议的会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、微信的方式送达给全体
监事，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召
开。本次会议由公司监事会主席李国强先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书于海燕女士列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，作出如下决议：

1、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审议《2024 年年度报告》全文及其摘要的程序
符合法律、行政法规、深圳证券交易所有关规定的要求。《2024 年年度报告》全文及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》，同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

监事会认为本报告真实反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果，董事会审议本议案的程序合法、合规。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
监事会认为：公司 2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，遵循了《公司章程》《公司上市后三年的股东回报规划》所规定的利润分配原则，不会对公司的正常经营和长远发展造成不利影响，确保了广大投资者的相关权益，审议程序符合相关规定。

监事会同意公司 2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：以截
至 2025 年 3 月 31 日的公司总股本 161,770,306 股为基数，拟向全体股东每 10
股派发现金红利 3.00 元（含税，实际派发金额因尾数四舍五入可能略有差异），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计派发现金分红48,531,091.80 元，资本公积金转增 64,708,122 股，本次转增后公司总股本将增加至 226,478,428 股。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。若在公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告后至实施
金红利分配方案将按照每 10 股派发现金红利 3.00 元不变的原则调整分红总金额、按照资本公积金每 10 股转增 4 股比例不变的原则调整转增股本数量。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议了《关于确认公司 2024 年度监事薪酬的议案》

监事会对 2024 年公司监事薪酬进行了审议。经审查，2024 年度公司监事在
公司领取的薪酬总额为 122.89 万元，2024 年度公司监事的具体薪酬详见……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。