公告日期：2025-04-26

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2025-027
深圳市德明利技术股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
七次会议的会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、微信的方式送达给全体
董事，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召
开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，董事叶柏林、独立董事周建国、独立董事曾献君、独立董事杨汝岱以通讯方式出席并表决），公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长李虎召集和主持。经与会董事认真审议，作出如下决议：
（一）审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》

《2024 年年度报告》主要财务数据如下：2024 年年度实现营业收入 4,772,
546,275.05 元，较上年同期增长 168.74%；归属于上市公司股东的净利润 350,553,740.48 元，较上年同期增长 1,302.30%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具 体 内容 详 见公 司同 日 披露 于 指定 信息 披 露媒 体 及巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》，同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

董事长李虎先生向全体董事汇报了公司 2024 年董事会工作情况。经审议，
董事会认为《2024 年董事会工作报告》真实、准确地反映了 2024 年公司董事会相关工作的进展及成果。

三位独立董事均向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在
2024 年年度股东大会上进行述职。

《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》“第四节 公司治理”之“六、报告期内董事履行职责的情况”、“七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”的相关内容。《2024 年度独立董事述职报告》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理杜铁军先生向全体董事汇报了《2024 年度总经理工作报告》。经审议，董事会认为该报告客观、真实地反映了公司总经理及管理层 2024 年度在落实董事会、股东大会各项决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况
和经营成果，董事会同意报出《关于公司 2024 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于公司 2024 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

董事会同意公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：以截至
2025 年 3 月 31 日的公司总股本 161,770,306 股为基数，拟向全体股东每 10 股
派发现金红利 3.00 元（含税，实际派发金额因尾数四舍五入可能略有差异），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计派发现金分……
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