公告日期：2025-04-26

2025年4月26日

深圳市德明利技术股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称“公司”、“德明利”)的独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定， 本人在2024年任职期间，认真勤勉履职，积极参加公司相关会议，认真审议独立 董事专门会议、董事会相关专门委员会及董事会的各项议案，充分发挥了独立董 事及董事会相关专门委员会的独立作用，切实维护了公司和股东的利益，现将 2024年本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一） 独立董事人员情况

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董事人数超过董事
会总人数的三分之一，独立董事人数符合相关法律法规和公司章程的规定。

（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况

公司第二届董事会独立董事为周建国、曾献君和杨汝岱。独立董事任职专门委员会的情况：（1）审计委员会：周建国（主任委员）、杨汝岱；（2）战略委员会：杨汝岱；（3）提名委员会：杨汝岱（主任委员）、周建国；（4）薪酬与考核委员会：曾献君（主任委员）、杨汝岱。

（三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
曾献君，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 04 月出生，博士学历，教
授职称。1995 年 7 月至 2008 年 12 月， 历任国防科学技术大学计算机学院
讲师、副教授、硕士生导师、教授、博士生导师；2009 年 3 月至今，历任中兴通讯股 份有限公司微电子研究院技术专家、高级技术专家、技术顾问、首席技术专家；2020 年2 月至今，任德明利独立董事。

（四）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不
存在妨碍我们进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管
理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、2024年度履职情况

（一）出席股东大会会议情况

2024年度，公司共召开5次股东大会，本人全部亲自出席。

（二）出席董事会会议情况

2024年度，公司共召开13次董事会会议，本人全部亲自出席，并对董事会会议审议的相关议案全部投了赞成票。

（三）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

2024年度，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，总共召集并主持薪酬与考核委员会5次，参与独立董事专门委员会6次。上述会议本人全部亲自出席，未
有无故缺席的情况发生。作为公司薪酬与考核委员会的主任委员和公司的独立
董事，本人认真履行职责，审议公司的相关重大事项时积极提出建议，有效提
高了公司董事会的决策效率。本人认为：公司2024年专门委员会和独立董事专
门会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程
序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

（四）行使独立董事职权的情况

本人在2024年度任职期内，未行使以下特别职权：

（1）未提议独立聘请中介机构，对上公司具体事项进行审计、咨询或者核
查；

（2）未向董事会提请召开临时股东大会；

（3）未提议召开董事会会议。

（五）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、
业务状况进行沟通的情况

2024年本人积极关注公司的财务、审计情况，与公司内部审计机构及会计
师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、
公正。报告期内，本人没有提议聘用或解聘会计师事务所，没有独立聘请外部
审计机构和咨询机构。

（六）与中小股东的沟通交流情况及对经营管理的现场调查情况

本人在2024年度任职期内积极有效地履行了独立董事的职责；通过参加股
东大会等方式与中小股东进行沟通交流。本人充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会等的机会及其他工作时间，通过到公司进行实地考察、会谈、微信、视频、电话、邮件等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及其他
相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，全
面了解公司的日常经营状态、规范运作情况和可能产生的经营风险，积极运用
专业知识促进公司董事……
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