公告日期：2025-09-30

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-073
深圳市康冠科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市康冠科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议决定
于 2025 年 10 月 15 日（星期三）召开 2025 年第二次临时股东大会，现将会议有
关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：2025 年 9 月 29 日公司召开了第二届董事会第
三十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议开始时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）下午 2:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 15
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 15 日
9:15 至 15:00 中的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 10 月 9 日（星期四）

7、出席对象：

（1）在 2025 年 10 月 9 日持有公司股份的普通股股东或其代理人：即于
2025 年 10 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：深圳市康冠科技股份有限公司会议室（深圳市龙岗区坂田街道五和大道 4023 号）

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2025 年度中期利润分配预案的议案》 √

2.00 《关于 2025 年度公司及子公司提供担保额度预计的议 √

案》

3.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及相关议事 √

规则并办理工商变更的议案》

4.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √

5.00 《关于开展衍生品套期保值业务的议案》 √

6.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √

累积投票提案（采用等额选举）

……
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