公告日期：2025-05-21

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-044
深圳市康冠科技股份有限公司

第二届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
七次会议于 2025年 5 月 20 日上午 11:00 以现场及通讯方式在公司会议室召开。
公司于 2025 年 5 月 16 日以邮件形式发出本次监事会会议通知。本次会议由监
事会主席陈文福先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中监事郑谋以通讯方式参加本次会议。公司董事会秘书孙建华先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

1、审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
监事会认为：公司本次注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，本次审议注销部分已获授但尚未行权股票期权事项的程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。因此，监事会同意公司注销 2022 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的 16,421份股票期权。

表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权。其中关联监事陈文福因是激励
对象的关联人，对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司
监事会

2025年 5 月 21 日

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