公告日期：2025-04-29

华林证券股份有限公司

关于深圳市康冠科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“康冠科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，对康冠科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 22 日印发《关于核准深圳市康冠
科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]375 号），核准公司公开发行不超过 42,487,500 股新股。

公司于 2022 年 3 月 8 日采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持
有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）4,248.75 万股，每股面值人民币
1.00 元，每股发行认购价格为人民币 48.84 元。截至 2022 年 3 月 14 日，公司共
计募集货币资金人民币 2,075,089,500.00 元，扣除与发行有关的费用人民币75,120,525.94 元，公司实际募集资金净额为人民币 1,999,968,974.06 元。

上述募集资金已于 2022 年 3 月 14 日全部到账，并经大华会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的“大华验字[2022]000145 号”《验资报告》予以验证。
二、前次补充流动资金情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自第二届董事会第十七次会议审议通过之日起不超过 12 个月。截至

2025 年 4 月 25 日，公司已将前述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至
募集资金专户。
三、募集资金使用情况

截至 2025 年 3 月 31 日，募集资金的使用情况如下：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 募集资金 累计投入 尚未使用 投资进度

承诺投资金额 募集资金金额 募集资金 1

1 康冠智能显示终端 50,000.00 50,253.592 - 100.51%
产品扩产项目

2 商用显示产品扩产 10,000.00 3,553.99 6,446.01 35.54%
项目

3 智能显示科技园项 62,000.00 25,141.97 36,858.03 40.55%
目（一期）

4 全球技术支持及服 10,000.00 4,166.18 5,833.82 41.66%
务中心建设项目

5 智慧园区及信息化 7,996.90 3,458.28 4,538.62 43.25%
系统升级改造项目

6 补充流动资金 60,000.00 60,000.00 - 100.00%

总计 199,996.90 146,574.00 53,676.48 73.29%

注 1：“尚未使用募集资金金额”一列不含理财收益及利息收入，表中数据尾差系四舍五入
所致。
注 2：该项目实际累计投入金额包括募集资金利息收入、理财收益净额等。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

1、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

为进一步保……
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