公告日期：2025-11-18

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-064
浙江夏厦精密制造股份有限公司

2025 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、 本次股东会不存在否决议案的情形；

2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、 召开时间：

（1）现场会议：2025 年 11 月 17 日（星期一）14:30

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 17
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2025 年 11 月 17 日 9:15-15:00 期间任意时间。

2、 现场会议召开地点：浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路 389 号浙
江夏厦精密制造股份有限公司二楼会议室。

3、 召开方式：现场结合网络

4、 召集人：公司第二届董事会

5、 主持人：董事长夏建敏先生

6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司
股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江夏厦精密制造股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 61 人，代表股份 50,230,521
股，占公司有表决权股份总数的 79.9205％。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 4 人，代表股份 46,552,500 股，
占公司有表决权股份总数的 74.0685％。

通过网络投票的股东 57 人，代表股份 3,678,021 股，占公司有表决权股份总
数的 5.8520％。

（二）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表 58 人，代表股份 3,730,521
股，占公司有表决权股份总数的 5.9355％。

其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表 1 人，代表股份 52,500 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0835％。

通过网络投票的中小股东 57 人，代表股份 3,678,021 股，占公司有表决权股
份总数的 5.8520％。

（三）公司董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：
1．审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》。
总表决情况：

同意 50,222,021 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9831％；
反对 8,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0163％；弃权 300 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006％。

中小股东总表决情况：

同意 3,722,021 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7722％；反对 8,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2198％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0080％。

本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。

2．逐项审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》。

2.01 发行股票的种类和面值

总表决情况：

同意 50,221,021 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9811％；
反对 9,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0183％；弃权 300 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006％。

中小股东总表决情况：

同意 3,721,021 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7453％；反对 9,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2466％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份……
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