公告日期：2025-09-12

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-047
浙江夏厦精密制造股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、 本次股东大会不存在否决议案的情形；

2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、 召开时间：

（1）现场会议：2025 年 9 月 11 日（星期四）14:30

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 11
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2025 年 9 月 11 日 9:15-15:00 期间任意时间。

2、 现场会议召开地点：浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路 389 号浙
江夏厦精密制造股份有限公司二楼会议室。

3、 召开方式：现场结合网络

4、 召集人：公司第二届董事会

5、 主持人：董事长夏建敏先生

6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司
股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江夏厦精密制造股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 85 人，代表股份 49,156,410
股，占公司有表决权股份总数的 78.2115％。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 3 人，代表股份 46,500,000 股，
占公司有表决权股份总数的 73.9850％。

通过网络投票的股东 82 人，代表股份 2,656,410 股，占公司有表决权股份总
数的 4.2265％。

（二）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表 82 人，代表股份 2,656,410
股，占公司有表决权股份总数的 4.2265％。

其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表 0 人，代表股份 0 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 82 人，代表股份 2,656,410 股，占公司有表决权股
份总数的 4.2265％。

（三）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：

1．审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

总表决情况：

同意 47,350,489 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.3262％；
反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0041％；弃权1,803,921 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.6698％。

中小股东总表决情况：

同意 850,489 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的32.0165％；反对 2,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0753％；弃权 1,803,921 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 67.9082％。

本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2．逐项审议通过了《关于修订和新制定公司治理相关制度的议案》。

2.01 股东大会议事规则

总表决情况：

同意 47,349,789 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.3248％；
反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0041％；弃权1,804,621 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.6712％。

中小股东总表决情况：

同意 849,789 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.9901％；反对 2,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0753％；弃权 1,804,621 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。