公告日期：2026-02-06

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2026-015
转债代码：127112 转债简称：尚太转债

石家庄尚太科技股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司增资并提供借款

以实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月4日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资并提供借款以实施募投项目的议案》，鉴于募投项目“年产20万吨锂电池负极材料一体化项目”的实施主体为公司全资子公司山西尚太锂电科技有限公司（以下简称“山西尚太”），为了保持公司合理的资本结构，结合公司募投项目建设安排及资金需求，董事会同意将募集资金向募投项目实施主体山西尚太增资并一次或分次提供借款。其中，使用人民币2.5亿元的募集资金向山西增资，本次增资完成后，山西尚太的注册资本由原来的12.5亿元增加至15亿元，山西尚太仍为公司全资子公司。增资后剩余的募集资金及其孳息将根据实际需求拟以无息借款的形式一次或分次提供给山西尚太专用于上述募投项目的实施，借款期限至相应募投项目实施完毕，具体借款金额及时间根据项目实施进度决定，根据项目实施情况可提前还款或到期后续借，并授权公司管理层办理上述事项具体工作及后续相关事宜。上述事项未改变募集资金投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性不利影响。公司保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了明确的核查意见。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意石家庄尚太科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2788号）
同意，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券17,340,000张，期限6年，每张面值人民币100元，募集资金总额人民币173,400.00万元，扣除不含税的发行费用1,433.60万元，实际募集资金净额为171,966.40万元。募集资金已于2026年1月22日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验〔2026〕0093号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司及子公司与保荐机构和存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《石家庄尚太科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募投项目及募投资金使用计划，本次发行的募集资金总额不超过 173,400.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于投资“年产20万吨锂电池负极材料一体化项目”。

鉴于本次发行实际募集资金净额低于公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司于2026年2月4日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的议案》，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：

单位：万元

1 年产20万吨锂电池负极材 399,355.80 173,400.00 171,966.40
料一体化项目

399,355.80 173,400.00 171,966.40

注:上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。

三、本次使用募集资金向全资子公司增资及借款的情况

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次实施的募投项目“年产20万吨锂电池负极材料一体化项目”的实施主体为公司全资子公司山西尚太，为保障募投项目的顺利实施，公司拟将本次募集资金中人民币2.5亿元募集资金向山西尚太增资，本次增资完成后，山西尚太的注册资本
由原来的12.5亿元增加至15亿元，山西尚太仍为公司全资子公司。同时，公司拟将增资后剩余的募集资金及其孳息一次或分次向全资子公司山西尚太提供无息借款以实施募投项目。增资及借款的进度将根据募投项目的实际需求推进，借款期限自……
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