公告日期：2026-02-06

关于石家庄尚太科技股份有限公司

使用募集资金向全资子公司增资并提供借款

以实施募投项目的核查意见

国信证券股份公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“尚太科技”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，对尚太科技拟使用募集资金向全资子公司增资并提供借款以实施募投项目的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意石家庄尚太科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2788号）同意，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券17,340,000张，期限6年，每张面值人民币100元，募集资金总额人民币173,400.00万元，扣除不含税的发行费用1,433.60万元，实际募集资金净额为171,966.40万元。募集资金已于2026年1月22日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验〔2026〕0093号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司及子公司与保荐人和存放募集资金的银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

鉴于本次发行实际募集资金净额低于公司《石家庄尚太科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司
于2026年2月4日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的议案》，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，保荐机构国信证券对公司调整募投项目拟投入募集资金金额事项无异议。本次调整的具体情况如下：

单位：万元

序号 募集资金使用项目 投资总额 调整前拟使用募 调整后拟使用募
集资金投资额 集资金投资额

1 年产20万吨锂电池负极材料 399,355.80 173,400.00 171,966.40

一体化项目

合计 399,355.80 173,400.00 171,966.40

注:上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。

三、本次使用募集资金向全资子公司增资及借款的情况

根据公司《石家庄尚太科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次实施的募投项目“年产20万吨锂电池负极材料一体化项目”的实施主体为公司全资子公司山西尚太锂电科技有限公司（以下简称“山西尚太”），为保障募投项目的顺利实施，公司拟将本次募集资金中人民币2.5亿元募集资金向山西尚太增资，本次增资完成后，山西尚太的注册资本由原来的12.5亿元增加至15亿元，山西尚太仍为公司全资子公司。同时，公司拟将增资后剩余的募集资金及其孳息一次或分次向全资子公司山西尚太提供无息借款以实施募投项目。增资及借款的进度将根据募投项目的实际需求推进，借款期限自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止，山西尚太可根据其实际经营情况到期后分期、提前偿还或到期续借。本次增资及借款仅用于前述募投项目的实施，不得用作其他用途。公司董事会授权公司管理层全权办理上述增资及借款的具体事宜，包括但不限于签署相关协议等。

四、本次增资及借款对象的基本情况

公司名称 山西尚太锂电科技有限公司

成立日期 2017年12月20日

统一社会信用代码 91140724MA0JW2MW67

法定代表人 孙跃杰

注册资本 125,000万元人民币

注册地址 山西省晋中市昔阳县界都乡南界都村南1500米昔阳经济技术
开发区2号

股权结构 公司……
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