公告日期：2026-02-03

证券简称：尚太科技 证券代码：001301
石家庄尚太科技股份有限公司

（无极县里城道乡南沙公路西侧）

向不特定对象发行可转换公司债券

上市公告书

保荐人（联合主承销商）

（深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）

联合主承销商

（广东省深圳市福田区中心三路 8

（福州市湖东路 268 号）

号卓越时代广场（二期）北座）

二零二六年二月

第一节 重要声明与提示

石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“尚太科技”、“发行人”或“公司”）全体董事、审计委员会委员、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。

公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查
阅 2026 年 1 月 14 日（T-2 日）刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《石家庄尚太技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与公司可转换公司债券募集说明书中的相同。

第二节 概览

一、可转换公司债券简称：尚太转债

二、可转换公司债券代码：127112

三、可转换公司债券发行量：173,400.00 万元（1,734.00 万张）

四、可转换公司债券上市量：173,400.00 万元（1,734.00 万张）

五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所

六、可转换公司债券上市时间：2026 年 2 月 5 日

七、可转换公司债券存续的起止日期：2026 年 1 月 16 日至 2032 年 1 月 15
日

八、可转换公司债券转股期的起止日期：2026 年 7 月 22 日至 2032 年 1 月
15 日

九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
十一、保荐人（联合主承销商）：国信证券股份有限公司；

联合主承销商：兴业证券股份有限公司、中信证券股份有限公司

十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转债未提供担保。

十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本公司本次发行的可转换公司债券经中诚信国际信用评级有限责任公司进行信用评级，信用等级为“AA+”。
公司本次发行的可转债上市后，中诚信国际信用评级有限责任公司将进行跟踪评级。

本上市公告书根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）以及其他相关的法律法规的规定编制。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕2788 号”文予以注册，公
司于 2026 年 1 月 16 日向不特定对象发行了 1,734.00 万张可转换公司债券，每张
面值 100 元，发行总额……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。