公告日期：2025-11-26

第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。

第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构；主要负责公司审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责。

第三条 审计委员会由三名董事组成。其中独立董事应当过半数。

第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。

审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。

第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。主任委员应由独立董事委员担任，且该独立董事需为会计专业人士，审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。审计委员会委员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。

第六条 审计委员会委员任期与董事一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条规定补足。

第七条 审计委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在审计委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，审计委员会暂停行使本议事规则规定的职权。

第八条 公司设立内审部，内审部在审计委员会的指导和监督下开展内部审计工作。审计委员会日常工作联络、会议组织和决议落实等日常事宜由董事会秘书负责协调。

第九条 审计委员会的主要职责权限：

（一） 监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；

（二） 监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；

（三） 审核公司的财务信息及其披露；

（四） 监督及评估公司的内部控制；

（五） 行使《公司法》规定的监事会的职权；

（六） 负责法律法规、 深圳证券交易所自律规则、 公司章程规定及董事
会授权的其他事宜。

下列事项应当经审计委员会全体委员过半数同意后，提交董事会审议：

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；

（三）聘任或者解聘上市公司财务负责人；

（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；

（五）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

第十条 审计委员会依法检查公司财务，对公司董事、高级管理人员遵守法律法规、深圳证券交易所相关规定和《公司章程》以及执行公司职务的行为进行监督，可以要求董事、高级管理人员提交执行职务的报告。董事、高级管理人员应当如实向审计委员会提供有关情况和材料，不得妨碍审计委员会行使职权。
审计委员会发现董事、高级管理人员违反法律法规、证券交易所相关规定或者《公司章程》的，应当向董事会通报或者向股东会报告，并及时披露，也可以直接向监管机构报告。

审计委员会行使职权所必需的费用，由公司承担。

第十一条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第十二条 公司证券部协调内部审计部门及其他相关部门负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关书面资料：

（一） 公司相关财务报告；

（二） 内外部审计机构的工作报告；

（三） 外部审计合同及相关工作报告；

（四） 公司对外披露信息情况；

（五） 公司重大关联交易相关的审计、评估等专业机构报告；

（六） 其他相关事宜。

第十三条 审计委员会会议对相关部门提供的报告进行评议，并将下列事项的相关材料呈报董事会讨论：

（一） 外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；

（二） 公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；

（三） 公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大关联交易是否合乎相关法律法规；

（四） 公司财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；

（五） 其他相关事宜。

第十四条 审计委员会会议分为定期会议和临时会议，由主任委员召集并主持，于会议召开前三天通知全体委员，主任委员不能出席时可委托其他委员主持。审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上委员提议，或者召集人认……
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