公告日期：2025-08-27

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-020
陕西美能清洁能源集团股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
五次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过通讯方式送达各位董事，本次会议于
2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式在公司三号会议室召开。本次会议由公司
董事长晏立群先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中晏成先生、高永威先生以通讯方式出席），公司监事、高级管理人员、审计监察部人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经出席董事审议，一致同意通过该议案，并一致认为公司《2025 年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二）《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经出席董事审议，一致同意通过该议案，并一致认为公司募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等法规和制度的规定，不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（三）《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》

经出席董事审议，一致同意通过该议案。公司 2024 年年度权益分派方案实施完毕后，公司总股本由原 187,579,697 股增加至 242,638,606 股，据此公司注册资本由原人民币 187,579,697.00 元相应增加至人民币 242,638,606.00 元。同时根据《公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司注册资本变更情况，公司对现行的《公司章程》进行了修改。并同意提请股东大会授权公司经营管理层办理后续《公司章程》工商备案登记等相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一个月内。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理相关制度的公告》《陕西美能清洁能源集团股份有限公司章程》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案尚需提交公
司股东大会审议。

（四）《关于修订及制定部分公司治理相关制度的议案》

经出席董事审议，一致同意通过该议案。根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况及具体经营需要，公司对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等部分公司治理相关制度予以修订，并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》《内部重大信息报告制度》《市值管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理相关制度的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案中《股东会
议事规则》《董事会议事规则》《累积投票实施制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理办法》《控股股东、实际控制人行为规范》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议。

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