公告日期：2025-08-27

陕西美能清洁能源集团股份有限公司
市值管理制度

市值管理制度

第一章 总则

第一条 为推动提升陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）
的投资价值，增强投资者回报，规范公司的市值管理活动，确保公司市值管理活动的合规性、科学性、有效性，实现公司价值和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，制订本制度。

第二条 本制度所称市值管理是以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值
和股东回报能力而实施的战略管理行为。其中公司质量是公司市值的基础，依法合规运用各类方式提升公司投资价值是市值管理的手段，增强股东回报是市值管理的目的，最终实现公司市值合理反映公司价值。

第二章 市值管理的目的与基本原则

第三条 公司在开展市值管理过程中，应当牢固树立回报股东意识，采取措施
保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，提高信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司市值合理反映公司价值。

第四条 公司开展市值管理的基本原则：

（一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。

（二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。

（三）科学性原则：上市公司的市值管理有其规律，应当依其规律进行科学管理，科学研判影响公司投资价值的关键性因素，以提升上市公司质量为基础开
展市值管理工作。

（四）常态性原则：上市公司的市值成长是一个持续和动态的过程，公司将及时关注资本市场及公司股价动态，常态化主动跟进开展市值管理工作。

（五）诚实守信原则：公司在市值管理活动中应当注重诚信、坚守底线、担当责任，营造健康良好的市场生态。

第三章 市值管理的机构与人员

第五条 董事会应当重视公司质量的提升，密切关注市场对公司价值的反映，
在市值明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因并积极筹划开展市值管理，促进公司市值合理反映公司价值。

第六条 董事会是公司市值管理工作的领导机构，负责制定市值管理的总体
战略，确保市值管理活动与公司的整体战略相一致，其主要职责包括：

（一）制定市值管理的短期目标、长期目标，以及市值相关指标预警阈值，确保目标与公司的愿景和使命相符；

（二）制定和审议市值管理制度，监督市值管理计划的实施，确保各项措施得到有效执行；

（三）定期评估市值管理的效果，根据市场变化和公司发展需要调整目标；
（四）确保市值管理活动遵循相关法律法规要求，最大程度维护公司和股东的合法权益。

第七条 公司证券法务部是市值管理工作的执行部门，公司其他各职能部门及
子公司应当积极支持与配合。证券法务部的主要职责包括：

（一）根据董事会制定的市值管理目标，协同其他责任部门制定符合公司实际情况的市值管理具体计划及指标；

（二）协同其他责任部门协调内外部资源落实市值管理计划及指标；

（三）监测公司股价，分析市值变动原因，向董事会报告市值管理情况；

（四）密切关注各类媒体报道和市场传闻，在公司股价出现短期连续或者大幅波动情形时制定具体应对措施；

（五）负责对外信息发布工作，组织、协调公司与市场的沟通，确保信息披露的及时性、准确性和完整性。

（六）董事会授权的其他职责。

证券法务部应当配备具有金融、财务、法律等专业背景的人员，负责市值管理的具体事务。相关人员应当对公司有全面了解，熟悉资本市场运作，具备良好的知识结构，具有较强的写作能力和沟通技巧，具有良好的品行，具备较强的协调能力和心理承受能力。

第八条 公司董事长是市值管理工作的第一负责人。董事长应当积极督促执
行提升公司市值的董事会决议，推动建立完善提升公司市值的相关内部制度，协调各方采取措施促进公司市值充分反映公司价值。

第九条 公司董事会秘书是市值管理工作的直接负责人。董事会秘书应当做
好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通……
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