公告日期：2025-08-27

陕西美能清洁能源集团股份有限公司
投资者关系管理制度

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总则

第一条 为规范陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）
信息披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和 国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律、法规、规范性 文件及《陕西美能清洁能源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 等的有关规定，公司制定本制度。

第二条 本制度所称投资者关系管理是指对公司通过便利股东权利行

使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。
第三条 公司信息披露应遵循《上市公司信息披露管理办法》及其他法
律、法规、规范性文件所确立的基本原则。

第四条 董事会秘书是公司信息披露的具体执行人和证券交易所的指定
联络人，负责协调和组织公司的信息披露事项，包括健全和完善信息披露制度， 确保公司真实、准确、完整、及时地进行信息披露。

第二章 重大信息内部报告及披露制度

第五条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种（以下统称
“证券”）交易价格可能或已经产生较大影响的信息、对投资者作出价值判断和 投资决策有重大影响的信息，具体标准根据《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称“《上市规则》”）、《上市公司信息披露管理办法》等的有关规定 确定

第六条 公司各业务部门的负责人和各控股子公司的总经理或公司总裁
确定的人员为公司未公开重大信息的内部责任人（下称“内部责任人”）。公 司在筹划、发生《上市规则》及其他相关规定所确立的应予披露的重大事件（下 称“重大事件”）时，内部责任人应当及时向董事会秘书报告，并会同公司董 事会秘书确定该事件是否为“重大信息”。

董事、高级管理人员向公司董事会报告重大事件的，应当同时通报董事会 秘书。

公司董事会秘书需了解重大事件进展时，内部责任人应当予以积极配合和 协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资料。

第七条 如果经确定为重大信息，则在重大信息披露前，可以采取如下
保密措施：

(一) 尽量缩小信息知情者的范围；

(二) 对该事件进行内部研究、文件流转时，应以代号等方式将事件的关
键内容予以屏蔽；

(三) 对于可能使公司证券价格发生重大波动的敏感信息，尽量采取口头
沟通方式，避免在早期阶段以书面方式流转文件；

(四) 如果涉及需聘请外部机构的，需在早期阶段对该事件的核心信息予
以保密，并尽快与该外部机构签署保密协议。

第八条 公司的内刊、网站、宣传性资料、对外报出的各种文件（如向
有关政府部门递交文件、对外投标的文件等）在对外发布前应经董事会秘书审 核；公司人员接受媒体采访或在报纸、刊物上发表文章的，需事先与董事会秘 书沟通，并获得其认可。

第九条 公司应该严格遵守有关财务管理和会计核算的内部控制制度，
在相关财务信息披露前不得泄漏、透露重大信息。

第十条 公司的信息披露应遵循如下内部审批程序：

（一）信息披露的文稿由董事会秘书撰稿或审核，其中定期报告的草案应 由总裁、财务总监等高级管理人员编制后交由董事会秘书审核；

（二）董事会秘书应按有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，在履行法定审批程序后披露定期报告和股东会决议、董事会决 议以及其它临时公告。

第十一条 董事会秘书应履行以下审批手续后方可公开披露除股东会决

议、董事会决议以外的临时报告：

以董事会名义发布的临时报告应提交董事长审核签字；

第十二条 在遵循本制度所确立的重大信息内部报告和披露制度的基础

上，公司董事应当了解并持续关注公司的各项经营情况，主动调查、获取决策 所需要的资料。

高级管理人员应当根据需求或董事会的要求及时向董事会报告有关公司 各项经营情况和重大事件进展信息。

董事、高级管理人员应将其履行信息披露职责的情况予以书面记录并提交 董事会秘书保管。

董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，汇集公司应予披露的信 息，并根据相关规定予以披露，董事会秘书还需持续关注媒体对公司的报道并 ……
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