公告日期：2025-10-23

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2025-045
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025 年 11 月 07 日。

7.出席对象：

（1）于 2025 年 11 月 07 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：重庆市渝北区财富东路 2 号涉外商务区 B1 栋 15 楼
会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

1.00 《关于公司 2025 年前三季度利 非累积投票提案 √

润分配的预案》

2.上述提案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3.为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对上述提案的中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.会议登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。

人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（3）股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。

2.登记时间：2025 年 11 月 12 日 9:00-11:30 和 13:30-16:00。
3.登记地点：重庆市渝北区财富东路 2 号涉外商务区 B1 栋 15 楼
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司股东会登记处。

电子邮箱：sid@ccrmm.com.cn

信函登记地址：重庆市渝北区财富东路 2 号涉外商务区 B1 栋 15
楼重庆长江造型材料（集团）股份有限公司董事会办公室。信函上请注明“股东会”字样。

邮编：401120；

联系电话：023-68365125；

传真：023-68257631。

4.其他事项

（1）会议咨询：

联系人：乔丽娟

联系电话：023-68365125

（2）公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。……
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