公告日期：2025-05-28

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

《董事会议事规则》修订对照表

修订前 修订后

第二条 公司董事为自然人，有公司章程第九
第二条 公司董事为自然人，由股东大会选举 十九条所列情形之一的，不能担任公司董事。或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届连任。董事在任期届满以前，股东大会不能 满前由股东会解除其职务。董事任期三年，
无故解除其职务。 任期届满，可连选连任。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选， 任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照 在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规 法律、行政法规、部门规章和公司章程的规
定，履行董事职务。 定，履行董事职务。

有公司章程第九十五条所列情形之一的，不 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级
能担任公司董事。 管理人员职务的董事以及由职工代表担任的
董事，总计不得超过公司董事总数的二分之
一。

第四条 公司董事会、单独或者合并持有公司
已发行股份百分之一以上的股东可以向公司
董事会提出董事候选人，但提名的人数和条
第三条 董事会应在股东大会召开前披露董 件必须符合法律法规和公司章程的规定，并事候选人的详细资料。董事候选人应在股东 且不得多于拟选人数，董事会应当将上述股大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名， 东提出的候选人提交股东会审议决定。依法承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完 设立的投资者保护机构可以公开请求股东委
整并保证当选后切实履行董事职责。 托其代为行使提名独立董事的权利。

董事候选人应在股东会召开之前作出书面承
诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候
选人的资料真实、完整并保证当选后切实履
行董事职责。

第五条 董事可以在任期届满以前提出辞职。 第六条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董 董事辞任应向公司提交书面辞职报告。公司
事会将在 2 日内披露有关情况。 收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最 交易日内披露有关情况。
低人数时，在改选出的董事就任前，原董事 如因董事的辞职导致公司董事会成员低于法仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公 定最低人数时，在改选出的董事就任前，原
司章程规定，履行董事职务。 董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送 和公司章程规定，履行董事职务。
达董事会时生效。
第六条 董事提出辞职或者任期届满，应向董 第七条 董事辞任生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东负 事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承有的忠实义务，在任期结束后并不当然解除， 担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任期结束 在董事辞任生效或任期届满后两年内仍然有后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。 效。董事在任职期间因执行职务而应承担的
责任，不因离任而免除或中止。

第八条 股东会可以决议解任董事，……
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