公告日期：2025-05-28

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2025-024
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024 年年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 5 月 27 日召
开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的时间、日期：

（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 6 月 19 日（星期四）
14:30。

（2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票
时间为 2025 年 6 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 6
月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议
并行使表决权；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025 年 6 月 13 日（星期五）。

7.出席对象：

（1）于 2025 年 6 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：重庆市北碚区童家溪镇五星中路 6 号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

4.00 《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》 √

5.00 《关于公司 2024 年度利润分配的预案》 √

6.00 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

8.00 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》 √

9.00 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》 √

10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融 √

资相关事宜的议案》

11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

12.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 √

13.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √

累积投票 提案 14、15 为等额选举

议案

14.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。