公告日期：2025-05-28

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2025-021
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第二十五次会议通知于2025年5月22日以邮件或书面
方式向全体董事发出，会议于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室以现场
方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议
由公司董事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会 形成如下决议：

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独 立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章 程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提 名熊鹰先生、熊杰先生、熊寅先生、江世学女士为公司第五届董事会 非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制方式对每位非独立董事候选人逐一表决。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名胡耘通先生、陈兴述先生、范金辉先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。其中，独立董
事候选人胡耘通先生自 2020 年 6 月 19 日起担任公司独立董事，根据
《上市公司独立董事管理办法》关于“独立董事连续任职不得超过六年”的有关规定，胡耘通先生本次任期自公司股东大会审议通过之日
起至 2026 年 6 月 18 日止。独立董事候选人任职资格与独立性尚需经
深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》的《关于董事会换届选举
的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制方式对每位独立董事候选人逐一表决。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》《公司章程》（2025 年 5 月修订），《关于修订<公司章程>的公告》同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议股东所持表决权总数的 2/3 以上审议通过。

（四）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则》（2025 年 5 月修订）及《<股东大会议事规则>修订对照表》。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议股东所持表决权总数的 2/3 以上审议通过。

（五）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》（2025 年 5 月修订）及《<董事会议事规则>修订对照表》。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议股东所持表决权
总数的 2/3 以上审议通过。

（六）审议通过《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网……
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