公告日期：2025-05-28

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

《股东大会议事规则》修订对照表

修订前 修订后

新增 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召
开等事项适用本规则。

第三条 股东大会是公司的最高权力机构，依 第四条 股东会是公司的最高权力机构，依法
法行使下列职权： 行使下列职权：

(一)决定公司的经营方针和投资计划； (一)选举和更换非由职工代表担任的董事，
(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监 决定有关董事的报酬事项；

事，决定有关董事、监事的报酬事项； (二)审议批准董事会的报告；

(三)审议批准董事会的报告； (三)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
(四)审议批准监事会报告； 损方案；

(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算 (四)对公司增加或者减少注册资本作出决
方案； 议；

(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 (五)对发行公司债券作出决议；

损方案； (六)对公司合并、分立、解散、清算或者变
(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议； 更公司形式作出决议；

(八)对发行公司债券作出决议； (七)修改公司章程；

(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更 (八)对公司聘用、解聘承办公司审计业务的
公司形式作出决议； 会计师事务所作出决议；

(十)修改公司章程； (九)审议批准公司章程规定的须由股东会审
议的担保事项；

(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决 (十)审议公司在一年内购买、出售重大资产
议； 超过公司最近一期经审计总资产百分之三十
(十二)审议批准公司章程规定的担保事项、关 的事项；

联交易事项和其他重大交易事项； (十一)审议批准变更募集资金用途事项；
(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产 (十二)审议股权激励计划和员工持股计划；超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
(十四)审议批准变更募集资金用途事项； (十三)审议法律、行政法规、部门规章或本
章程规定应当由股东会决定的其他事项。
(十五)审议股权激励计划； 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出
(十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章 决议。
程规定应当由股东大会决定的其他事项。 除法律、行政法规、中国证监会规定或证券上述股东大会的职权不得通过授权的形式由 交易所规则另有规定外，上述股东会的职权
董事会或其他机构和个人代为行使。 不得通过授权的形式由董事会或其他机构和
个人代为行使。

第五条 有下列情形之一的，公司应当在事实 第六条 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： 发生之日起两个月以内召开临时股东会：
（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或低人数，或者少于公司章程所定人数的 2/3 者公司章程所定人数的三分之二时；

时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 分之一时；

时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上
（三）单独或者合计持有公司有表决权股份总 股份的股东请求时；

数 10%以上股份的股东书面请求时； （四）董事会认为必要时；

（四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时；

（五）监事会提议召开时； ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。