公告日期：2025-04-24

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

作为重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，本人在2024年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》的规定和要求，忠实履职、恪尽职守、勤勉尽责,及时关注公司的发展状况,积极出席公司2024年召开的各次董事会、股东大会及其他相关会议,认真审议会议各项议案，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见,充分发挥了独立董事的独立作用,尽可能地维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度的履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

杨安富，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任重庆工商大学副教授、有友食品股份有限公司独立董事、重庆梅安森科技股份有限公司独立董事。自2018年12月起担任公司独立董事。
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024年度，本人严格按照相关规范要求，本着对全体股东负责的 态度和切实维护广大中小股东利益的原则，积极参加公司召开的董事 会及相关专门委员会、股东大会，认真审阅会议各项议案，参与议案 讨论，以专业能力和经验对相关事项进行合理的分析与判断，并以谨 慎的态度行使表决权。报告期内，对董事会召开会议审议的各项议案 没有提出异议、反对或弃权的情况，并对各项议案均投了赞成票。公 司相关会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重 大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。

2024年度出席公司董事会、股东大会的情况如下：

独立董事 应出席董 现场出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
姓名 事会次数 席次数 方式出 席次数 次数 次未亲自出 大会的次
席次数 席会议 数

杨安富 7 6 1 0 0 否 1

（二）出席董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会。本人担任第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考 核委员会委员，严格按照相关法律法规及《公司章程》《公司董事会 专门委员会工作细则》的相关规定，切实履行审计委员会、薪酬与考 核委员会职责，就公司重大事项进行审议并向董事会提出意见，规范 公司运作，健全公司内控。

2024 年审计委员会共召开 4 次会议，本人作为审计委员会的主
任委员，负责召集并主持历次会议，带领审计委员会其他委员认真履行职责。报告期内，审计委员会就公司定期报告及其相关财务信息、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等重要事项进行认真审议，确保公司及时、准确、完整、公允地披露公司财务状况、经营成果和现金流量情况。在财务报告审计过程中，与公司财务部、审计会计师保持沟通，关注年度审计工作安排及审计工作进展情况，及时与审计会计师就审计过程中发现的问题进行沟通，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。

2024 年薪酬与考核委员会共召开一次会议，本人亲自出席了本次会议。报告期内，薪酬与考核委员会严格按照规定切实履行相关责任和义务，参与讨论并审议公司 2024 年董事及高级管理人员薪酬方案，认为公司制定的薪酬方案符合公司实际情况，有利于激励公司董事、高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益。
（三）独立董事特别职权行使情况

报告期内，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会会议的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，了解公司内部审计工作及内控建设情况，并事前审核会计师提交
的年度审计计划；通过召开沟通会议等方式，听取会计师关于公司2024 年度审计工作汇报并就关注的问题与其进行充分交流，持续跟进公司审计进度，督促会计师按时保质完成年审工作。

（五）现场……
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