公告日期：2025-04-24

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，切实维护公司和全体股东利益，推动公司持续稳定健康发展。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年公司总体经营情况

公司始终坚持以可持续发展为目标，紧扣“一个核心、两条主线，纵向延伸，适度多元”的发展战略，深耕主业，紧密围绕经营管理目标开展各项运营工作。2024 年度公司实现营业收入 104,610.53万元，较上年同期增长 3.82%；归属于上市公司股东的净利润
12,123.52 万元，较上年同期减少 10.73%。

二、2024 年董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

公司董事会根据《公司法》及《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开股东大会、董事会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高
效。2024 年公司共召开 7 次董事会会议，审议通过 32 项议案。对于
提交董事会及其专门委员会审议的议案或事项，均获得通过，未出现董事提出反对或弃权的情形。上述会议的召集、召开均符合法定程序，与之相关的重大经营决策事项和其它重大事项均按照规定履行了相应的程序。具体情况如下：

会议届次 会议时间 审议议案

第四届董事会 2024 年 2 关于回购公司股份的议案

第十五次会议 月 6 日

关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案

关于公司《2023 年度总经理工作报告》的议案

关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案

关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案

关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本
的预案

关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报
规划的议案

关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将结
余募集资金永久补充流动资金的议案

关于公司《2023 年内部控制评价报告》的议案

关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案

第四届董事会 2024 年 4 关于续聘会计师事务所的议案

第十六次会议 月 19 日 关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案

关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案
关于使用自有资金进行现金管理的议案

关于公司及子公司 2024 年度融资额度的议案

关于《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》
的议案

关于《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年
度履职情况评估及履行监督职责情况报告》的议案
关于公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》的议案

关于修订《公司章程》的议案

关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相
关事宜的议……
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