公告日期：2025-12-24

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2025-085

龙源电力集团股份有限公司

关于与国家能源集团财务有限公司续订《金融服务协议》

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）关联交易的基本情况

龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“龙源电力”）于2025年12月23日与国家能源集团财务有限公司（以下简称“国能财务”）续订《金融服务协议》，协议约定国能财务向本公司提供直接存贷款、票据承兑及贴现、金融担保等金融服务业务，有效期自2026年1月1日起至2028年12月31日止。

（二）关联关系概述

截至本公告日，本公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称“国家能源集团”）为国能财务的实际控制人，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，国能财务为
本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

（三）董事会审议关联交易的表决情况

本公司于2025年12月23日在北京召开第六届董事会2025年第3次会议，审议并通过了《关于龙源电力集团股份有限公司与国家能源集团财务有限公司续订<金融服务协议>的议案》。非执行董事王雪莲女士和张彤先生作为关联董事回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定，本次关联交易无需提交公司股东会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

（四）前次关联交易的预计和执行情况

国能财务于2025年1月至2025年12月向本公司提供金融服务的执行依据为本公司与国能财务于2024年11月22日签署的《金融服务协议》，自2025年1月1日生效，有效期至2025年12月31日。

上述协议项下，国能财务于2025年1月1日至2025年11月30日向本公司及子公司提供金融服务的交易上限及实际发生金额如下：

单位：亿元

2025年1月1日-2025年11月30日

交易类别

交易上限 实际发生金额

国能财务向本公司提供的直接贷
款、票据承兑及贴现、保函和应

330 256.29

收账款保理、金融担保合计每日
最高余额
国能财务吸收本公司成员单位的

9 8.96

每日最高存款余额
国能财务向本公司成员单位提供
金融服务（包括但不限于提供咨
询、代理、结算、转账、投资、

信用证、网上银行、委托贷款、 0.2 0.09

担保、票据承兑等服务）收取的
代理费、手续费、咨询费或其他
服务费用总额

二、关联方基本情况

（一）基本情况

国能财务是经中国人民银行批准设立，以向国家能源集团成员单位提供金融服务为主营业务的非银行金融机构。国能财务成立于2000年11月27日，住所
为北京市西城区西直门外大街18号楼2层7单元201、202，3层7单元301、302。国能财务的基本情况如下：

金融许可证机构编码：L0022H211000001

统一社会信用代码：91110000710927476R

注册资本：1,750,000万元

主要股东及实际控制人：国能财务为国家能源集团的控股子公司，国家能源集团占股比60%；中国神华能源股份有限公司占股比32.57%；神华准格尔能源有限责任公司占股比2.86%；国能朔黄铁路发展有限责任公司占股比2.86%；国能包神铁路有限责任公司占股比1.71%。国能财务实际控制人为国家能源集团。

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可……
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