公告日期：2025-12-04

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容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概
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任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

2025年 第 二 次 臨 時 股 東 會 通 告

茲 通 告 龍 源 電 力 集 團 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）謹 訂 於2025年12月23日（星
期 二）上 午9時 正 於 中 華 人 民 共 和 國 北 京 市 西 城 區 阜 成 門 北 大 街6號（c幢）
3層 會 議 室 召 開 本 公 司2025年 第 二 次 臨 時 股 東 會（「 臨 時 股 東 會 」），以 審
議 及 批 准 下 列 事 宜：

特 別 決 議 案

1. 審 議 及 批 准 關 於 本 公 司 符 合 向 特 定 對 象 發 行A股 股 票 條 件 的 議 案

2. 審 議 及 批 准 關 於 本 公 司 本 次 向 特 定 對 象 發 行A股 股 票 方 案 的 議 案

2.01 發 行 股 票 的 種 類 和 面 值

2.02 發 行 方 式 和 發 行 時 間

2.03 發 行 對 象 和 認 購 方 式

2.04 定 價 基 準 日、發 行 價 格 及 定 價 原 則

2.05 發 行 數 量

2.06 限 售 期

2.07 募 集 資 金 總 額 及 用 途

2.08 本 次 發 行 前 滾 存 未 分 配 利 潤 的 安 排

* 僅 供 識 別

2.09 上 市 地 點

2.10 本 次 發 行 決 議 的 有 效 期 限

3. 審 議 及 批 准 關 於《龍 源 電 力 集 團 股 份 有 限 公 司2025年 度 向 特 定 對 象
發 行A股 股 票 預 案》的 議 案

4. 審 議 及 批 准 關 於《龍 源 電 力 集 團 股 份 有 限 公 司2025年 度 向 特 定 對 象
發 行A股 股 票 發 行 方 案 的 論 證 分 析 報 告》的 議 案

5. 審 議 及 批 准 關 於《龍 源 電 力 集 團 股 份 有 限 公 司2025年 度 向 特 定 對 象
發 行A股 股 票 募 集 資 金 使 用 可 行 性 分 析 報 告》的 議 案

6. 審 議 及 批 准 關 於《龍 源 電 力 集 團 股 份 有 限 公 司 前 次 募 集 資 金 使 用 情
況 報 告》的 議 案

7. 審 議 及 批 准 關 於 本 公 司2025年 度 向 特 定 對 象 發 行A股 股 票 攤 薄 即 期
回 報 情 況 與 採 取 填 補 措 施 及 相 關 主 體 承 諾 的 議 案

8. 審 議 及 批 准 關 於 提 請 股 東 會 授 權 董 事 會 或 其 授 權 人 士 全 權 辦 理 向
特 定 對 象 發 行A股 股 票 具 體 事 宜 的 議 案

除 另 行 界 定 者 外，本 通 告 所 用 詞 彙 與 本 公 司 日 期 為2025年12月3日 載 有
上 述 決 議 案 詳 情 的 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。

承 董 事 會 命

龍 源 電 力 集 團 股 份 有 限
公 司

宮 宇 飛

董 事 長

中 國 北 京，2025年12月3日

於 本 通 告 日 期，本 公 司 的 執 行 董 事 為 宮 宇 飛 先 生 和 王 利 強 先 生；非 執 行
董 事 為 王 雪 蓮 女 士、張 彤 先 生、王 永 先 生 和 劉 勁 濤 先 生；及 獨 立 非 執 行……
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