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公告日期：2025-12-04
此 乃 要 件 請 即 處 理
閣下如對本通函任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券 商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
閣下如已售出或轉讓名下的龍源電力集團股份有限公司全部股份，應立即將本通函連同隨附之委 任代表表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉 交買主或承讓人。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約，亦非在任何司法管轄區 招攬任何投票權或批准。本通函全部或部分不得在、向或從任何將構成違反其適用法律或法規的 司法管轄區域內發佈、刊發或分發。
2025年度向特定對象發行A股股票及相關事宜
及
2025年第二次臨時股東會通告
本公司謹訂於2025年12月23日（星期二）上午9時正於中華人民共和國北京市西城區阜成門北大街 6號（c幢）3層會議室召開2025年第二次臨時股東會（「臨時股東會」），臨時股東會通告載於本通函第 99至101頁。
如 閣下欲委託代理人出席臨時股東會， 閣下須按隨附的委任代表表格上印列之指示填妥及交 回表格。H股股東須將委任代表表格交回至香港中央證券登記有限公司，惟無論如何須最遲於臨 時股東會或其任何延期召開的會議（視情況而定）指定舉行時間前24小時（即不遲於2025年12月22日（星期一）上午9時正）交回。填妥及交回委任代表表格後， 閣下屆時仍可親身出席臨時股東會或 其他任何續會，並於會上投票。
2025年12月3日
* 僅供識別
目 錄
頁碼
釋義 ...... ii
董事會函件...... 1
附錄一 － 公司符合向特定對象發行A股股票條件...... 19
附錄二 － 2025年度向特定對象發行A股股票預案...... 23
附錄三 － 2025年度向特定對象發行A股股票發行方案的論證分析報告...... 77
附錄四 － 關於前次募集資金使用情況的報告 ...... 94
2025年第二次臨時股東會通告...... 99
– i –
釋 義
於本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列含義：
「《發行註冊管理辦法》」 指 《上市公司證券發行註冊管理辦法》
「A股」 指 本公司每股面值人民幣1.00元的普通股，在深圳證券交易所
上市
「《公司章程》」 指 《龍源電力集團股份有限公司章程》（經不時修訂、改動或以
其他方式補充）
「董事會」 指 本公司董事會
「國家能源集團」 指 國家能源投資集團有限責任公司
「國能遼寧公司」 指 國家能源集團遼寧電力有限公司
「本公司」、「公司」或 指 龍源電力集團股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公
「龍源電力」 司，其H股於香港聯交所上市（股份代號：00916），其A股於
深圳證券交易所上市（股份代號：001289）
「《公司法》」 指 《中華人民共和國公司法》
「控股股東」 指 具有上市規則賦予該詞的涵義
「2025年度向特定對象發行 指 《龍源電力集團股份有限公司2025年度向特定……
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