公告日期：2025-10-30

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2025-061

龙源电力集团股份有限公司

第六届董事会 2025 年第 1 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025 年
第 1 次会议（以下简称“本次会议”）已于 2025 年 10 月 16 日以电子邮件等
方式通知全体董事。本次会议于 2025 年 10 月 29 日在北京以现场方式召开，
会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议由董事长宫宇飞先生主持，公司高管人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》《龙源电力集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，形成决议如下：

1.审议通过《关于选举龙源电力集团股份有限公司董事长的议案》

董事会同意宫宇飞先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次会议通过起至公司第六届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于董事会换届完成、选举董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-062）。

2.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司董事会专门委员会换届选举的议案》

董事会同意公司第六届董事会各专门委员会主任和委员组成，任期自本次会议通过起至公司第六届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于董事会换届完成、选举董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-062）。

3.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司聘任高级管理人员和证券事务代表的议案》

董事会同意公司继续聘任王利强先生担任公司总经理，聘任杨文静女士担任公司总会计师，聘任丁鶄女士担任公司副总经理、董事会秘书，聘任夏晖先生、王琦先生、李星运先生、史文义先生担任公司副总经理，聘任高振立女士担任公司证券事务代表。上述人员任期均自本次会议通过起，至公司第六届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于董事会换届完成、选举董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-062）。

4.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2025 年第三季度报告及业绩公告的议案》

董事会同意公司编制的适用 A 股规则的 2025 年第三季度报告，以及适用
H 股规则的 2025 年第三季度业绩公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-063）。

5.审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

董事会同意公司符合向特定对象发行 A 股股票的各项资格和条件，同意将该议案提交股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6.逐项审议通过《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
该议案逐项表决，具体表决情况如下：

（1） 发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行股票的种类为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（2） 发行方式和发行时间

本次发行全部采用向特定对象发行 A 股股票的方式，公司将在取得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后择机发行。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（3） 发行对象和认购方式

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