公告日期：2025-05-28

容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概
不 對 因 本 通 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的
任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

2024年 度 股 東 大 會 通 告

茲 通 告 龍 源 電 力 集 團 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）謹 訂 於2025年6月17日（星
期 二）上 午9時30分 於 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）北 京 市 西 城 區 阜 成 門 北 大
街6號（c幢）3層 會 議 室 召 開 本 公 司2024年 度 股 東 大 會（「年 度 股 東 大 會」），
以 審 議 及 批 准 下 列 事 宜：

普 通 決 議 案

1. 審 議 及 批 准 本 公 司2024年 年 度 報 告

2. 審 議 及 批 准 本 公 司2024年 度 董 事 會 工 作 報 告

3. 審 議 及 批 准 本 公 司2024年 度 監 事 會 工 作 報 告

4. 審 議 及 批 准 本 公 司2024年 度 經 審 計 財 務 報 表 和 決 算 報 告

5. 審 議 及 批 准 本 公 司2024年 度 利 潤 分 配 方 案

6. 審 議 及 批 准 本 公 司2025年 度 預 算 安 排 報 告

7. 審 議 及 批 准 本 公 司2025年 度 董 事 及 監 事 薪 酬 方 案

8. 審 議 及 批 准 續 聘2025年 度 中 國 核 數 師

* 僅 供 識 別

9. 審 議 及 批 准 續 聘2025年 度 國 際 核 數 師

10. 審 議 及 批 准 本 公 司 為 控 股 子 公 司 提 供 財 務 資 助

特 別 決 議 案

11. 審 議 及 批 准 授 予 董 事 會 在 中 國 境 內 申 請 註 冊 及 發 行 債 務 融 資 工 具
之 一 般 性 授 權

12. 審 議 及 批 准 授 予 董 事 會 在 中 國 境 外 申 請 註 冊 及 發 行 債 務 融 資 工 具
之 一 般 性 授 權

13. 審 議 及 批 准 授 予 董 事 會 發 行 股 份 的 一 般 性 授 權

14. 審 議 及 批 准 授 予 董 事 會 回 購H股 股 份 的 一 般 性 授 權

15. 審 議 及 批 准2025-2027年 度 現 金 分 紅 規 劃

作 為 匯 報 文 件

16. 獨 立 董 事2024年 度 述 職 報 告

除 另 行 界 定 者 外，本 通 告 所 用 詞 彙 與 本 公 司 日 期 為2025年5月27日 載 有
上 述 決 議 案 詳 情 的 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。

承 董 事 會 命

龍 源 電 力 集 團 股 份 有 限 公 司
宮 宇 飛

董 事 長

中 國 北 京，2025年5月27日

於 本 通 告 日 期，本 公 司 的 執 行 董 事 為 宮 宇 飛 先 生 和 王 利 強 先 生；非 執 行
董 事 為 王 雪 蓮 女 士、陳 傑 女 士、張 彤 先 生 和 王 永 先 生；及 獨 立 非 執 行 董
事 為 魏 明 德 先 生、高 德 步 先 生 和 趙 峰 女 士。

附 註：

1. 重 要：任 何 欲 委 派 代 理 人 出 席 年 度 股 東 大 會 並 於 會 上 投 票 的 本 公 司 股 東 應 先 參
閱 刊 載 於 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 披 露 易 網 站(www.hkexnews.hk)及 本 公 司 網
站（http://www.clypg.com.cn/）的 本 公 司2024年 年 報。2024年 年 報 載 有2024年 度 董 事 會
工 作 報 告、2024年 度 監 事 會 工 作 報 告……
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