公告日期：2025-05-28

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 告 的 內
容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概
不 對 因 本 通 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的
任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

2025年 第 一 次H股 類 別 股 東 大 會 通 告

茲 通 告 龍 源 電 力 集 團 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）謹 訂 於2025年6月17日（星
期 二）緊 隨2024年 度 股 東 大 會、2025年 第 一 次A股 類 別 股 東 大 會 結 束 後 於
中 華 人 民 共 和 國 北 京 市 西 城 區 阜 成 門 北 大 街6號（c幢）3層 會 議 室 召 開 本
公 司2025年 第 一 次H股 類 別 股 東 大 會（「H股 類 別 股 東 大 會」），以 處 理 下 列
事 宜：

特 別 決 議 案

1. 審 議 及 批 准 授 予 董 事 會 回 購H股 股 份 的 一 般 性 授 權

除 另 行 界 定 者 外，本 通 告 所 用 詞 彙 與 本 公 司 日 期 為2025年5月27日 載 有
上 述 決 議 案 詳 情 的 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。

承 董 事 會 命

龍 源 電 力 集 團 股 份 有 限 公 司
宮 宇 飛

董 事 長

中 國 北 京，2025年5月27日

於 本 通 告 日 期，本 公 司 的 執 行 董 事 為 宮 宇 飛 先 生 和 王 利 強 先 生；非 執 行
董 事 為 王 雪 蓮 女 士、陳 傑 女 士、張 彤 先 生 和 王 永 先 生；及 獨 立 非 執 行 董
事 為 魏 明 德 先 生、高 德 步 先 生 和 趙 峰 女 士。

* 僅 供 識 別

附 註：

1. 為 確 定 有 權 出 席H股 類 別 股 東 大 會 並 於 會 上 投 票 的 股 東 名 單，本 公 司 將 於2025
年6月12日（星 期 四）至2025年6月17日（星 期 二）（包 括 首 尾 兩 天 在 內）暫 停 辦 理H股
股 份 過 戶 登 記 手 續。為 符 合 資 格 出 席H股 類 別 股 東 大 會 並 於 會 上 投 票，所 有H股
股 份 過 戶 文 件 連 同 有 關 股 票 須 於2025年6月11日（星 期 三）下 午4時30分 之 前 送 交
本 公 司H股 股 份 過 戶 登 記 處 香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司，地 址 為 香 港 灣 仔 皇 后
大 道 東183號 合 和 中 心17樓1712-1716號 舖。

2. 凡有權出席H股類別股東大會並有表決權的股東，均可委任一名或多名代理人（無
論 代 理 人 是 否 為 股 東）出 席H股 類 別 股 東 大 會 並 代 其 投 票。

3. 委 任 代 表 表 格 須 由 委 託 人 或 其 以 書 面 形 式 正 式 授 權 的 代 理 人 簽 署。如 委 託 人 為
法 人，則 須 加 蓋 法 人 印 章 或 由 其 董 事 或 正 式 授 權 的 代 理 人 簽 署。

4. 委任代表表格須最遲於H股類別股東大會舉行前24小時（即不遲於2025年6月16日（星
期 一）上 午9時30分）交 回 本 公 司H股 股 份 過 戶 登 記 處 香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司，
地 址 為 香 港 灣 仔 皇 后 大 道 東183號 合 和 中 心17M樓，方 為 有 效。如 委 託 書 由 委 託
人 以 授 權 書 或 其 他 授 權 文 件 授 權 的 其 他 人 士 簽 署，則 該 授 權 書 或 其 他 授 權 文 件
須 經 公 證 人 核 證。經 公 證 人 核 證 的 授 權 書 或 其 他 授 權 文 件，連 同 委 任 受 委 ……
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