公告日期：2025-04-15

中国国际金融股份有限公司

关于龙源电力集团股份有限公司

2024 年现场检查报告

保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 被保荐公司简称：龙源电力

保荐代表人姓名：李中生 联系电话：010-65051166

保荐代表人姓名：程然 联系电话：010-65051166

现场检查人员姓名：李中生、程然

现场检查对应期间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

现场检查时间：2024 年 11 月 7 日、2025 年 3 月 28 日

一、现场检查事项 现场检查意见

不适
（一）公司治理 是 否

用

现场检查手段：查阅公司章程、公司治理的相关规章制度、三会会议资料及信息披露文件

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √

2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √

3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √
容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整

4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √

5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规 √
范性文件和本所相关业务规则履行职责

6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信 √注一
息披露义务

7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了 √
相应程序和信息披露义务
8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 √

9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √注二

注一：

1、王一国先生于 2024 年 2 月 27 日由于年龄的原因辞任公司非执行董事职务。
公司董事会提名王雪莲女士、陈杰女士为龙源电力集团股份有限公司非执行董
事，已经 2023 年度股东大会、2024 年第 1 次 A 股类别股东大会及 2024 年第 1
次 H 股类别股东大会审议通过。

2、2024 年 3 月 27 日，公司召开董事会 2024 年第 1 次会议，审议通过《关于龙
源电力集团股份有限公司聘任董事会秘书的议案》，同意聘请副总经理丁鶄女士兼任董事会秘书。

3、2024 年 4 月 3 日，公司召开董事会 2024 年第 2 次会议，审议通过《关于龙源
电力集团股份有限公司聘任副总经理的议案》，同意聘任史文义先生为公司副总经理。

4、唐坚先生于 2024 年 5 月 24 日由于工作变动的原因辞任公司董事长及执行董
事职务。

5、宫宇飞先生于 2024 年 5 月 24 日由于工作变动的原因辞任公司总经理职务。
6、2024 年 5 月 24 日，公司召开董事会 2024 年第 5 次会议，审议通过《关于选
举龙源电力集团股份有限公司董事长的议案》，同意选举执行董事宫宇飞先生担任公司董事长、董事会战略委员会主任及董事会可持续发展委员会主任。

7、2024 年 5 月 24 日，公司召开董事会 2024 年第 5 次会议，审议通过《关于聘
任王利强先生为龙源电力集团股份有限公司总经理的议案》、《关于提名王利强先生担任龙源电力集团股份有限公司执行董事的议案》，其中执行董事议案已经2024 年第 1 次临时股东大会审议通过。

8、马冰岩先生于 2024 年 7 月 24 日由于年龄的原因辞任公司非执行董事职务。
公司董事会提名张彤先生担任公司非执行董事，已经 2024 年第 2 次临时股东大会审议通过。

9、唐超雄先生于 2024 年 11 月 13 日由于工作变动的原因辞任公司非执行董事职
务。公司董事会提名王永先生担任公司非执行董事，已经 2024 年第 3 次临时股东大会审议通过。

10、吴进梅女士于 2025 年 1 月 23 日由于年龄的原因辞任公司职工监事职务。公
司于 2025 年 1 月 23 日召开第五届工会 2025 年第一次职工代表大会，选举刘劲
涛先生为公司第五届监事会职工代表监事。
注二：国家能源投资集团有限责任公司（下称“国家能源集团”）下属风电等业务与……
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