公告日期：2025-04-08

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（唐稼松）

各位股东及股东代表：

本人作为四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，2024 年度在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定及《公司章程》《公司董事会议事规则》《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，恪尽职守，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议会议各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

唐稼松，1974 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，中国注册会计师。历任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任新奥天然气股份有限公司、上海元祖梦果子股份有限公司、上海锦江在线网络服务股份
有限公司独立董事。因公司换届选举，自 2024 年 4 月 22 日起不再担任公司独
立董事。

（二）独立性情况说明

2024 年度本人担任公司独立董事期间，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、出席董事会及出席股东大会会议情况

2024 年度本人担任公司独立董事期间，公司共召开了 6 次董事会、4 次

股东大会，会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大
事项均履行了相关的审批程序，合法有效。

2024 年度本人担任公司独立董事期间，积极参加公司召开的董事会和股东
大会，认真审阅相关资料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了同意票，没有提出异议。2024 年度，本人出席董事会会议及出席股东大会具体情况如下：

（一）出席董事会的情况：

姓名 应出席董事 现场出 通讯出席 委托出 缺席次数 是否连续两次未

会次数 席次数 会议次数 席次数 亲自出席会议

唐稼松 6 1 5 0 0 否

（二）出席股东大会的情况

姓名 应出席股东大 现场出席 通讯出席会 委托出席 缺席次数 是否连续两次未亲
会次数 次数 议次数 次数 自出席会议

唐稼松 4 0 4 0 0 否

1.本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投票赞成。

2.报告期内无授权委托其他独立董事出席会议的情况。

3.报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

三、董事会专门委员会履职情况

本人担任第四届董事会审计委员会主任委员、第四届董事会提名委员会委员。2024 年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》及公司各专门委员会工作细则的要求，认真履行职责，积极出席审计委员会、提名委员会会议共计 3 次，不存在委托他人出席或缺席的情况。同时，本人在审议及决策董事会的相关重大事项时积极提出相关建议，有效提高了董事会的决策效率。履职情况具体如下：
（一）审计委员会会议履职情况

序号 召开日期 会议内容 表决情况

1.《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

2.《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》；

3.《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>

1 2024/3/25 的议案》； ……
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