公告日期：2025-10-30

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2025-060
深圳中电港技术股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及办理工商变更登记的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开

第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消监

事会并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，现将相关情况公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据

为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《中
华人民共和国证券法（2019年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等
相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况和经营发展需要，公司
将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》
等与监事会有关的制度条款相应废止，现任监事将自公司股东大会审议通过本事
项之日起自行解除职务。基于上述情况，公司将对《深圳中电港技术股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应的修订，同时增设职工代表董
事。

二、公司章程修订对照表

序号 修订前 修订后

第一条 为规范深圳中电港技术股份有限 第一条 为规范深圳中电港技术股份有限公
公司（以下简称“公司”）的组织和行为， 司（以下简称“公司”）的组织和行为，全
1 坚持和加强党的全面领导，完善公司法人 面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚
治理结构，建设中国特色现代国有企业制 持和加强党的全面领导，完善公司法人治理
度，维护公司、股东和债权人的合法权益， 结构，建设中国特色现代国有企业制度，维

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 护公司、股东、职工和债权人的合法权益，
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
民共和国企业国有资产法》、《中国共产党 （以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和
章程》和其他有关规定，制订本章程。 国企业国有资产法》《中国共产党章程》和
其他有关规定，制定本章程。

第五条 公司住所：深圳市前海深港合作区 第五条 公司住所：深圳市前海深港合作区
2 南山街道自贸西街 151 号招商局前海经贸 南山街道自贸西街 151 号招商局前海经贸中
中心一期 A 座 2001。 心一期 A 座 2001（邮政编码为 518055）。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时
辞去法定代表人。

第八条 董事长或总经理为公司的法定代

3 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
表人。

任之日起 30 日内确定新的法定代表人。法
定代表人的产生及其变更办法同本章程关
于总经理的产生及变更规定。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

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