公告日期：2025-10-30

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2025-057

深圳中电港技术股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2025
年 10 月 29 日在公司 25 楼 R1 会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 10
月 20 日通过电子邮件方式送达了全部董事。本次会议由董事长朱颖涛主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人（其中董事蔡靖以通讯方式出席）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《深圳中电港技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》

董事会认为，公司《2025 年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规及规范性文件的规定，且其中的财务信息已经审计委员会前置审议通过，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告中的财务信息已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-059）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

案》

为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规，结合公司实际情况和经营发展需要，全体董事一致同意公司取消监事会并修订《公司章程》，废止《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款，并提请股东大会授权公司经营管理层就上述事项办理工商变更登记等手续。

具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-060）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理制度建设，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《中华人民共和国证券法（2019年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和深圳证券交易所相关规定，全体董事一致同意公司结合实际情况，制定和修订部分治理制度，并逐项审议通过本次制定和修订各项制度的子议案，具体如下：

3.1《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.3《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3.4《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3.5《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3.6《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3.7《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3.8《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.9《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3.10《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3.11《关于修订<“三重一大”决策制度实施办法>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3.1……
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