公告日期：2025-10-30

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2025-061
深圳中电港技术股份有限公司

关于制定和修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开
第二届董事会第八次会议，逐项审议通过了《关于制定和修订公司部分治理制度
的议案》下的子议案，现将相关情况公告如下：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公 司治理制度建设，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《中华人民共 和国证券法（2019年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司 股东会规则》《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》《上市公司募集资 金监管规则》等有关法律法规和深圳证券交易所相关规定，公司拟制定和修订部 分治理制度，具体如下：

序号 制度名称 制定/修订 是否提交

股东大会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《战略委员会实施细则》 修订 否

4 《提名委员会实施细则》 修订 否

5 《薪酬与考核委员会实施细则》 修订 否

6 《审计委员会实施细则》 修订 否

7 《董事会授权管理办法》 修订 否

8 《独立董事工作制度》 修订 是

9 《总经理工作细则》 修订 否

10 《董事会秘书工作细则》 修订 否

11 《“三重一大”决策制度实施办法》 修订 否

12 《对外担保管理办法》 修订 是

13 《对外投资管理办法》 修订 是

14 《关联交易管理办法》 修订 是

15 《募集资金管理办法》 修订 是

16 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 修订 否

17 《信息披露管理办法》 修订 否

18 《投资者关系管理制度》 修订 否

19 《重大信息内部报告制度》 修订 否

20 《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管 修订 否

理制度》

21 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

22 《商业秘密管理办法》 修订 否

23 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

24 《外部信息报送和使用管理制度》 修订 否

25 《股东会累积投票制实施细则》 ……
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