公告日期：2025-10-30

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2025-067

深圳中电港技术股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）14：45

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 14 日
的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 11 月 14
日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街 151 号招商局
前海经贸中心一期 A 座 20 层 R1 会议室

二、会议审议事项

（一）本次年度股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾栏目

可以投票

100.00 除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提
案

1.00 关于为全资子公司新增担保额度的议案 √

2.00 关于取消监事会并修订《公司章程》及办理工商变更 √

登记的议案

3.00 关于修订公司部分治理制度的议案（逐项表决） √作为投票对象

的提案数：（9）

3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

3.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

3.04 关于修订《对外担保管理办法》的议案 √

3.05 关于修订《对外投资管理办法》的议案 √

3.06 关于修订《关联交易管理办法》的议案 √

3.07 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √

3.08 ……
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