公告日期：2025-10-30

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2025-062
深圳中电港技术股份有限公司

关于提名独立董事候选人、选举职工代表董事

及调整提名委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、提名独立董事候选人

深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开 第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于提名张盛东先生为公司第二届董事 会独立董事人选的议案》。为进一步完善公司治理结构，由第二届董事会提名并 经公司第二届董事会提名委员会资格审核，全体董事一致同意提名张盛东先生为 公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会通过之日 起至第二届董事会任期届满之日止。

张盛东先生作为独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备 案无异议后方可提交股东大会审议。

二、选举职工代表董事情况

公司于2025年10月29日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次 会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议 案》，公司拟增设职工代表董事、调整董事会人数并修订《公司章程》相关内容。
结合治理结构调整的实际情况，公司于近期召开2025年第二次职工代表大会， 经全体与会的职工代表投票表决，同意选举姜涛先生（简历详见附件）为公司职 工代表董事，任期自股东大会审议通过修订《公司章程》、增设职工代表董事之 日起至第二届董事会任期届满之日止。

三、调整第二届董事会提名委员会成员情况

公司根据提名独立董事候选人、增设职工代表董事以及调整董事会人数的实际情况，拟对第二届董事会提名委员会组成人员进行调整，具体如下：

委员会名称 调整前委员 调整后委员

王明江（召集人）、李文智、刘 王明江（召集人）、张盛东、刘
提名委员会

迅 迅

上述调整自股东大会审议通过张盛东先生担任公司独立董事后生效。张盛东先生提名委员会委员的任期自担任公司独立董事之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

深圳中电港技术股份有限公司
董事会
2025年10月30日
附件：
1、张盛东先生个人简历

张盛东先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，
研究员职称。1984 年 7 月毕业于东南大学微电子专业，取得本科学历；1992 年 4
月毕业于东南大学微电子专业，取得硕士研究生学历；2002 年 7 月毕业于北京大
学微电子专业，取得博士研究生学历。1984 年 8 月至 1985 年 12 月，在北京航空
工艺研究所（625 所）任助理工程师；1986 年 1 月至 1999 年 10 月，在南京电子
器件研究所（55 所）任工程师，其间，1996 年 10 月至 1998 年 10 月，在香港科
技大学任访问学者；2002 年 7 月至 2006 年 8 月，在北京大学信息科学技术学院任
副教授；2006 年 8 月至 2008 年 12 月，在北京大学信息科学技术学院任教授；2009
年 1 月至今，历任北京大学深圳研究生院信息工程学院任副院长、院长及教授；
2010 年 2 月至 2016 年 3 月，任深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事；2016
年 10 月至 2022 年 12 月，任广西天山电子股份有限公司独立董事；2018 年 2 月至
2019 年 7 月，任深圳市华力技术有限公司董事；2019 年 3 月至 2024 年 7 月，任
太睿国际控股有限公司独立董事；2019 年 11 月至 2023 年 1 月，深圳市瑞丰光电
子股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至 2021 年 3 月，任广东欧莱高新材料股
份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今，任惠科股份有限公司独立董事。2025年 4 月至今，任深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，张盛东先生未持有……
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