公告日期：2025-11-26

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-076
陕西能源投资股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2.股东会的召集人：陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025 年 12 月 05 日

7.出席对象：

（1）本次股东会的股权登记日为 2025 年 12 月 5 日。于股权登记日下午收市时在中
国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；

8.会议地点：西安市唐延路 45 号陕西投资大厦 4 楼会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 非累积投票提案 √

2.披露情况：

本次会议审议的主要内容已经公司第三届董事会第三次会议审议，内容详见 2025 年11 月 26 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.特别说明：

上述议案均为普通决议事项。公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式：自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2.登记时间：2025 年 12 月 11 日、12 日（9:00-17:00）

3.登记地点：陕西能源投资股份有限公司前台。

登记信函邮寄：证券管理部，信函上请注明“股东会”字样。

4.出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

5.联系方式：

公司地址：西安市雁塔区唐延路 45 号陕西能源投资股份有限公司

邮编：710075

联系人：周高勇

传真号码：029-63355332

联系电话：029-63355307

电子邮箱：SXNY@sxnyvip.com

6.本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投……
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