公告日期：2025-10-29

国投证券股份有限公司

关于芜湖三联锻造股份有限公司

使用超募资金及自有资金对全资子公司增资以实施在建项目
的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“三联锻造”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》，对公司使用超募资金投资建设在建项目的事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖三联锻造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕691 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,838 万股，每股发行价 27.93 元，募集资金总额为人民币 79,265.34 万元，扣除各类发行费用12,053.53 万元，募集资金净额为人民币 67,211.81 万元。上述募集资金到位情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 5 月 17 日出具容诚验
字[2023]230Z0132 号《验资报告》。

公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

根据《芜湖三联锻造股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划具体如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额 项目实施
主体

1 精密锻造生产线技改及机加 23,111.87 23,111.87 三联锻造
工配套建设项目

2 高性能锻件生产线（50MN） 6,091.95 6,091.95 芜湖万联
产能扩建项目

3 研发中心建设项目 6,264.36 6,264.36 三联锻造

4 补充流动资金 8,000.00 8,000.00 三联锻造

合计 43,468.18 43,468.18 -

注：上述项目实施主体中芜湖万联为公司全资子公司芜湖万联新能源汽车零部件有限公司。
公司实际募集资金净额为人民币 67,211.81 万元，其中超募资金 23,743.63 万
元。截至本核查意见出具日，超募资金已使用 18,800.00 万元用于永久补充流动资金，剩余超募资金余额为 4,943.63 万元（未含利息收入及现金管理收益）。

二、本次使用超募资金及自有资金增资的基本情况

公司于 2025 年 8 月 26 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使
用超募资金投资建设在建项目的议案》，同意公司使用剩余未使用的超募资金

2,743.63 万元及 2025 年 4 月 23 日第三届董事会第三次会议和 2025 年 5 月 16 日
2024 年年度股东会审议通过的《关于部分超募资金永久性补充流动资金的议案》中尚未使用的 2,200.00 万元超募资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）及利息、现金管理收益一并全部用于在建项目“汽车轻量化锻件精密加工项目”。同时，根据公司计划向不特定对象发行可转换公司债券的相关总体安排，公司将“汽车轻量化锻件精密加工项目”名称变更为“汽车轻量化锻件生产（一期）项
目”，项目实施主体为芜湖兆联。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在指定
信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用超募资金投资建设在建项目的公告》（公告编号：2025-055）。

为保证“汽车轻量化锻件生……
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