公告日期：2025-09-13

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-060
芜湖三联锻造股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

（一）本次股东会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

（二）本次会议不涉及变更前次股东会决议情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（二）会议主持人：公司董事长孙国奉先生

（三）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）15:00

（四）现场会议召开地点：芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号三楼会议室

（五）网络投票时间：2025年9月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。

（六）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

（七）本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 92 人，代表股份 166,716,888 股，占公司有表决
权股份总数的 75.0350％。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 144,020,900 股，占公司有表决
权股份总数的 64.8201％。

通过网络投票的股东 86 人，代表股份 22,695,988 股，占公司有表决权股份
总数的 10.2149％。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 86 人，代表股份 496,448 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2234％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 85 人，代表股份 496,348 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2234％。

（三）除董事、副总经理韩良先生请假未出席外，公司其他全体董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次现场会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

总表决情况：

同意 166,637,264 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9522％；
反对 77,424 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0464％；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013％。

中小股东总表决情况：

同意 416,824 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.9613％；反对 77,424 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.5956％；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4431％。

本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东会特别决议审议通过。

（二）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 发行证券的种类

总表决情况：

同意 166,642,144 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9552％；
反对 69,444 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0417％；弃权 5,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。

中小股东总表决情况：

同意421,704股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.9442％；反对69,444股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.9882％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0676％。

2.02 发行规模

总表决情况：

同意 166,643,244 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9558％；
反对……
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