公告日期：2025-04-29

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-028
芜湖三联锻造股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通
知已于 2025 年 4 月 22 日以邮件方式送达全体董事，会议于 2025 年 4 月 28 日以
现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙国奉先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中谭青女士、李明发先生、张金先生以通讯方式出席。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

公司《2025 年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2025 年第一季度报告》编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于 2025 年一季度计提减值准备的议案》

公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备是经减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分，符合公司的实际情况。本次计提减值准备后，能够更加公允地反映公司截至 2025
年 3 月 31 日的财务状况、资产价值以及 2025 年 1-3 月的经营成果。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年一季度计提减值准备的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）第三届董事会第四次会议决议；

（二）第三届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告

芜湖三联锻造股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日

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