公告日期：2026-02-13

中信建投证券股份有限公司

关于中国铀业股份有限公司全资子公司

对外投资并提供财务资助的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为中国铀业股份有限公司（以下简称“中国铀业”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则”》）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对中国铀业全资子公司中核海外有限公司（以下简称“中核海外”）拟通过股权增资的方式获得Bannerman Energy（UK）Limited （以下简称“BMN UK” 或“标的公司”）45%的股权并提供财务资助事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、交易事项概述

公司于 2026 年 2 月 11 日召开第一届董事会第二十九次会议，经出席董事会
会议的三分之二以上董事审议同意，审议通过了《关于审议中核海外参股投资纳米比亚依探戈铀矿事项的议案》，为增强公司长期盈利能力，提升公司对海外资源的掌控，拓宽海外关键矿产资源布局，助力国家核电事业长期发展，同意公司全资子公司中核海外与 Bannerman Energy Limited（以下简称“BMN”）及其下
属全资子公司 Bannerman Energy (Netherlands) B.V（. 以下简称“BMN NL”或“现
有股东”）、BMN UK 签署《股份认购协议》，中核海外拟通过增资方式获得标的公司 45%的股权，并将以承接部分现有股东贷款和追加股东贷款的方式（以下简称“股东贷款安排”），使得双方股东在完成交割时向 BMN UK 所提供的股东贷款金额与双方股权比例完全一致。中核海外需支付的包括股权认购价款和股东贷款在内的交易总对价不超过 3.22 亿美元，包括 2.27 亿美元股权增资款和不超过 0.94 亿美元股东贷款（尾差为四舍五入导致，下同），资金来源为中核海外的自有资金及其自筹资金。董事会授权公司经营层全权办理本次交易的相关事项。

BMN UK 持有纳米比亚共和国（以下简称“纳米比亚”）Bannerman Mining
Resources (Namibia) (Pty) Ltd（以下简称“BMRN”或“项目公司”）95%股权，BMRN 拥有纳米比亚境内 Etango 铀项目（以下简称“项目”）采矿权。交易完成后，公司将通过中核海外间接持有 Etango 铀项目 42.75%权益，并依托交割日签订的《股东协议》中公司治理相关约定，实质性参与项目的重大事项决策和经营管理，推动项目建设投产并实现长期稳定运营。

根据 BMN 已经公布的基于澳大利亚《澳大拉西亚勘查结果、矿产资源量与矿石储量报告规范》（以下简称“JORC 规范”）编制的矿产资源报告，Etango
铀项目现有探明、控制和推断资源量总计 8.0 万吨金属铀。BMN 于 2022 年完成
年矿石处理量 800 万吨规模的可行性研究（以下简称“2022 年可研”）；于 2023年取得纳米比亚工业、矿产和能源部签发编号为“250”的采矿许可证；于 2024年完成前端工程设计（以下简称“FEED”）与控制性预算评估（Control BudgetEstimate，以下简称“CBE”）。目前，Etango 铀项目相关建设准备工作正在有序推进。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》等，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《上市规则》第 6.1.9 条关于财务资助的规定，本公司将向 BMN UK 提
供股东贷款，且 BMN UK 最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%，本次交易尚需提交公司股东会审议。

本次对外提供财务资助事项不会影响公司正常生产经营及资金使用，不属于《上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、合作方基本情况

（一）BMN

BMN 是一家专注于铀项目开发、建设、运营的公司，成立于 2005 年 2 月
18 日，注册地为澳大利亚，法定地址为澳大利亚 Suite 7, 245 Churchill Avenue,
Subiaco, Western Australia 6008，公司注册号为 ACN113017128。BMN 同时在澳
大利亚证券交易所（证券简称：BMN）、纳米比亚证券交易所上市（证券简称：B……
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