公告日期：2026-01-24

证券代码：001280 证券简称：中国铀业 公告编号：2026-009
中国铀业股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国铀业股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 2 月 10 日（星期
二）14:30 召开 2026 年第一次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。第一届董事会第二十七次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 10 日（星期二）14:30。

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2 月 10
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2026 年 2 月 10 日
9:15-15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 2 月 3 日（星期二）。

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市朝阳区和平西桥樱花西街 18 号贵州大厦 4 层遵义厅。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于审议公司 2026 年日常关联交易预计金额的议案 √

2.00 关于审议公司与中核财务有限责任公司签署金融服务 √

协议的议案

3.00 为董事和高级管理人员购买责任保险的议案 √

4.00 公司 2026 年独立董事津贴方案的议案 √

累积投票提案

5.00 补选公司第一届董事会非独立董事的议案 应选人数 1 人

2、议案披露情况：上述议案已经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案公司将对中小投资者（除公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1 和议案 2。

应回避表决的关联股东名称：中核铀业有限责任公司、北京建源旭核股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中国核能电力股份有限公司、核工业北京化工冶金研究院、中核大地生态科技有限公司、中国原……
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