公告日期：2025-11-20

中信建投证券股份有限公司、

中信证券股份有限公司

关于中国铀业股份有限公司

首次公开发行股票战略投资者专项核查报告

中国铀业股份有限公司（以下简称“中国铀业”或“发行人”）拟首次公开发行股票并在主板上市（以下称“本次发行”）。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人（联席主承销商）”或“保荐人”）作为中国铀业本次发行的保荐人（联席主承销商），中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为中国铀业本次发行的联席主承销商（中信建投证券和中信证券以下合称“联席主承销商”），根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 228号]）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（深证上〔2025〕267 号），（以下简称“《业务实施细则》”）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发[2023]18 号）及其他法律、法规和规范性文件的相关规定，对中国铀业本次发行的战略投资者进行核查，出具如下专项核查报告。

一、战略配售方案

（一）战略配售数量

本次发行数量为 24,818.18 万股，占发行后总股本的 12.00%。本次发行初始
战略配售发行数量不超过 7,445.45 万股，占发行数量的比例不超过 30.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨至网下发行。

（二）参与对象

本次发行中，参与战略配售的投资者的选择系在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括以下两类：

（1）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其
下属企业：中电科投资控股有限公司、中国石油集团昆仑资本有限公司、南方工业资产管理有限责任公司、中国核工业集团资本控股有限公司、国新投资有限公司、华能核电开发有限公司、建投投资有限责任公司；

（2）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业：中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司。

（三）参与规模

本次战略配售对象的具体参与规模如下（具体比例和金额将在确定发行价格后确定）：

序 战略投资者名称 投资者类型 承诺认购金额上限
号 （万元）

与发行人经营业务具有战略合

1 华能核电开发有限公司 作关系或长期合作愿景的大型 25,000.00
企业或其下属企业

中国石油集团昆仑资本 与发行人经营业务具有战略合

2 有限公司 作关系或长期合作愿景的大型 25,000.00
企业或其下属企业

中国核工业集团资本控 与发行人经营业务具有战略合

3 股有限公司 作关系或长期合作愿景的大型 25,000.00
企业或其下属企业

与发行人经营业务具有战略合

4 国新投资有限公司 作关系或长期合作愿景的大型 25,000.00
企业或其下属企业

与发行人经营业务具有战略合

5 建投投资有限责任公司 作关系或长期合作愿景的大型 12,500.00
企业或其下属企业

中国国有企业结构调整 具有长期投资意愿的大型保险

6 基金二期股份有限公司 公司或其下属企业、国家级大 12,500.00
型投资基金或其下属企业

中电科投资控股有限公 与发行人经营业务具有战略合

7 司 作关系或长期合作愿景的大型 ……
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