公告日期：2025-11-13

国浩律师（北京）事务所

关于

中国铀业股份有限公司

首次公开发行股票并上市

之

法律意见书

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二○二四年六月

目 录

目录...... 1
释义...... 2

一、 本次发行上市的批准和授权 ...... 6

二、 发行人本次发行上市的主体资格 ...... 7

三、 本次发行上市的实质条件 ...... 8

四、 发行人的设立 ...... 10

五、 发行人的独立性 ...... 11

六、 发起人和股东（实际控制人） ...... 13

七、 发行人的股本及其演变 ...... 14

八、 发行人的业务 ...... 15

九、 关联交易及同业竞争 ...... 16

十、 发行人的主要财产 ...... 18

十一、 发行人的重大债权债务 ...... 21

十二、 发行人的重大资产变化及收购兼并 ...... 22

十三、 发行人公司章程的制定与修改 ...... 22

十四、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ...... 23

十五、 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 ...... 24

十六、 发行人的税务、政府补助 ...... 24

十七、 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 ...... 25

十八、 发行人募集资金的运用 ...... 26

十九、 发行人业务发展目标 ...... 26

二十、 重大诉讼、仲裁或行政处罚 ...... 26

二十一、 发行人招股说明书法律风险的评价 ...... 27
二十二、 本次发行上市的总体结论性意见 ...... 27

释 义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列简称和词语具有以下含义：

中核集团、实际控制人 指 中国核工业集团有限公司

中国铀业、公司、发行人 指 中国铀业股份有限公司

中国铀业有限 ……
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