公告日期：2025-08-08

中国铀业股份有限公司

China National Uranium Co., Ltd.

（北京市通州区九棵树 145 号 26 幢 1 层）

首次公开发行股票并在主板上市

招股说明书

（申报稿）

保荐人（主承销商）

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

联席主承销商

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

声明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

致投资者的声明

中国铀业是中核集团的重要子企业之一，专业从事天然铀和放射性共伴生矿产资源综合利用业务，是我国天然铀保障供应的国家队、主力军，承担着打造“强核基石、核电粮仓”的历史使命。公司的主营业务具有行业领先地位、雄厚资源和成熟技术，具备较强核心竞争力。公司致力于打造“以铀为本、国际一流”的科技型矿业公司。

一、公司上市的目的

（一）提升服务国家战略的能力

天然铀是国家重要的战略性矿产资源，天然铀的安全稳定供应是核能快速发展的基础。党的二十大报告提出“加强重点领域安全能力建设，确保粮食、能源资源、重要产业链供应链安全”“提升战略性资源供应保障能力”“积极安全有序发展核电”，进一步强化了中国铀业做好天然铀保障的战略使命。

随着我国核电的快速发展，天然铀资源需求大幅提升，作为天然铀主要生产商和供应商的中国铀业，迎来了重大发展机遇。通过上市筹集资金，公司将乘势而上，进一步加大国内天然铀产业的投资力度，加快推动规划产能的快速落实，实现产能规模和经济规模的快速提升。通过上市，公司将显著提升国内铀资源供应和保障能力，更好地履行保障国家铀资源安全的历史使命。

（二）提升国际市场的竞争力

根据世界核协会统计数据，2022 年全球约三分之二天然铀的生产源自加拿大、澳大利亚、哈萨克斯坦的天然铀矿山，国际主要天然铀供应商均拥有国家背景或为上市公司。公司是国际天然铀产业发展的重要参与者、建设者、推动者，天然铀产量和销量连续多年稳居全球前列，公司合作伙伴覆盖哈原工、卡梅科、欧安诺等众多国际天然铀企业，与大部分全球知名铀业公司建立了良好的业务关系。

公司积极落实国家“一带一路”倡议，深入推进在非洲、中亚等全球主要铀资源富集区开发布局，在巩固扩大以纳米比亚为主的非洲地区天然铀产能的同时，不断取得国际天然铀资源布局新突破。通过上市，能够增强公司的资本实力，深
度参与全球天然铀战略资源竞争，充分吸引全球资源要素，提升全球天然铀资源掌控能力，提升公司的国际竞争力。

（三）提升价值创造能力

2022 年国务院国资委发布的《提高央企控股上市公司质量工作方案》，提出“打造一批核心竞争力强、市场影响力大的旗舰型龙头上市公司”。2023 年，国务院国资委启动国有企业对标世界一流企业价值创造行动，要求国有企业牢牢把握做强做优做大国有资本和国有企业这一根本目标，用好提升核心竞争力和增强核心功能这两个途径，以价值创造为关键抓手，扎实推动企业高质量发展。

公司是中核集团的重要子企业之一，是核产业链的关键环节。作为中央企业的优质资产，公司报告期内业绩稳定增长，未来业务发展潜力巨大。通过上市，有助于公司发挥多年来形成的体系优势、资源优势、技术优势、管理优势和市场优势，围绕核心功能，提升核心竞争力，提升价值创造能力；有助于形成中央企业和资本市场间高质量发展的良性循环，加快国有资产保值增值，更好回报投资者。

二、公司现代企业制度的建立健全情况

公司以做强做优做大国有企业为目标，以“产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代”为引领，严格按照上市公司的治理标准，建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，形成了规范的公司治理体系和有效的内部控制环境，符合中国证监会有关上市公司治理规范的要求，有利于推动企业长期价值提升。同时，公司高度重视全体投资者的价值回报，制定了明确的利润分配计划和长期回报规划，通过建立长期、稳定的分红政策，使全体投资者共享……
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