公告日期：2024-12-30

中信建投证券股份有限公司

关于

中国铀业股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市

之

上市保荐书

保荐人

二〇二四年十二月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张冠宇、赵凤滨已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

释 义 ...... 3
一、发行人基本情况 ...... 5
二、发行人本次发行情况 ......11三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地
址、电话和其他通讯方式 ...... 12
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 14
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项...... 15六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明...... 16七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以
及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程...... 16八、保荐人关于发行人是否符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市
条件的说明 ...... 20
九、持续督导期间的工作安排 ...... 21
十、保荐人关于本项目的推荐结论 ...... 22

释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐人/中信建 指 中信建投证券股份有限公司
投证券

证监会 指 中国证监会

深交所 指 深圳证券交易所

本上市保荐书 指 中信建投证券股份有限公司关于中国铀业股份有限公司首次公开发
行股票并在主板上市之上市保荐书

中国铀业、公司、 指 中国铀业股份有限公司
发行人
实际控制人、中 指 中国核工业集团有限公司，系发行人实际控制人，曾用名：中国核工
核集团 业总公司、中国核工业集团公司

控股股东、中核 指 中核铀业有限责任公司，系发行人控股股东，曾用名：中核金原铀业
铀业 有限责任公司

中国核电 指 中国核能电力股份有限公司

新疆供应链 指 中核新疆供应链有限公司

UxC 公司 指 UxC, LLC

Trade Tech 公司 指 TradeTech, LLC

哈原工 指 哈萨克斯坦国家原子能工业公司（NAC Kazatomprom JSC）

中广核集团 指 中国广核集团有限公司

国电投集团 指 国家电力投资集团有限公司

华能集团 指 中国华能集团有限公司

国防科工局 指 国家国防科技工业局

自然资源部 指 中华人民共和国自然资源部

生态环境部 指 中华人民共和国生态环境部

工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部

WNA 指 世界核协会（World NuclearAssociation），互联网网址：

https://world-nuclear.org/

A 股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和进
行交易的普通股股票

本次发行 指 发行人本次向社会公众公开发行人民币普通股的行为

境内 指 中华人民共和国境内区域，就本上市保荐书而言，不包括中国台湾地
区、中国香港特别行政区及中国澳门特别行政区

境外 指 境内以外的国家和地区

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《中国铀业股份有限公司公司章程》

报告期 指 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月

最近一年 指 2023 年度

最近一期 指 2024 年 1-6 月

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

天然铀 指 直接从自然条件下提取、尚未经过同位……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。