公告日期：2024-06-20

中信建投证券股份有限公司

关于

中国铀业股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市

之

发行保荐书

保荐人

二〇二四年六月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张冠宇、赵凤滨根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

释 义 ...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 6

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 6

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 7

三、发行人基本情况 ...... 9

四、保荐人与发行人关联关系的说明...... 9

五、保荐人内部审核程序和内核意见...... 9

六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查......11
第二节 保荐人承诺事项 ...... 12
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 13

一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 13

二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 13
第四节 关于发行人利润分配政策的核查...... 16

一、《公司章程（草案）》中利润分配相关规定...... 16

二、发行人上市后三年内（含上市当年）股东分红回报规划...... 18

三、发行人长期回报规划的内容及制定考虑因素...... 22

四、发行人发行前后股利分配政策的差异...... 22

五、董事会关于股东回报事宜的专项研究论证情况以及相应的规划安排理由...... 22

六、保荐人的核查意见 ...... 23
第五节 对本次发行的推荐意见 ...... 25

一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 25

二、本次发行符合相关法律规定 ...... 26

三、发行人的主要风险提示 ...... 31

四、发行人的发展前景评价 ...... 35

五、审计截止日后主要经营状况的核查情况...... 36

六、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 36

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐人、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司
证券

深交所 指 深圳证券交易所

本发行保荐书 指 中信建投证券股份有限公司关于中国铀业股份有限公司首次公开发
行股票并在主板上市之发行保荐书

中国铀业、公司、 指 中国铀业股份有限公司
发行人

中国铀业有限公司，发行人前身，于 2023 年 3 月整体变更为中国铀
中铀有限 指 业股份有限公司，曾用名：中国核工业物资供销总公司、中国国核
海外铀资源开发公司、中国国核海外铀业有限公司

实际控制人、中核 指 中国核工业集团有限公司，系发行人实际控制人，曾用名：中国核
集团 工业总公司、中国核工业集团公司

旭核基金 指 北京建源旭核股权投资基金合伙企业（有限合伙），曾用名：北京建
信旭核股权投资基金合伙企业（有限合伙）

中国核电 指 中国核能电力股份有限公司

新疆供应链 指 中核新疆供应链有限公司

中核海外 指 中核海外有限公司（外文名：CNNC Overseas Limited）

金兴矿业 指 金兴矿业股份有限公司（外文名：SociétéJINXING MINIERE）

中核国际 指 中核国际有限公司（外文名：CNNC International Limited）

中核国际（香港） 指 中核国际（香港）有限公司（外文名：CNNC International（HK）
Limited）

中核国际集团 指 中核国际集团有限公司（外文名：China Nuclear International

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