公告日期：2025-10-17

上海精诚磐明律师事务所 Brightstone Lawyers

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致：安徽强邦新材料股份有限公司

关于安徽强邦新材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东会的法律意见书

安徽强邦新材料股份有限公司（下称“公司”）2025 年第一次临时股东会（下称“本
次股东会”）的现场会议于 2025 年 10 月 16 日（星期四）下午 15:00 在安徽省广德市经
济开发区鹏举路 37 号三楼会议室如期召开，本次股东会采取现场表决与网络投票结合的方式。上海精诚磐明律师事务所（下称“本所”）接受公司的委托，指派沈盈欣、王婧律师（下称“本所律师”）出席本次股东会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（下称《股东会规则》）以及《安徽强邦新材料股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项进行验证，并出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《证券法》《股东会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师发表意见的前提是假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于股东名册、有关股东的身份证明、股票账户卡、授权委托书、营业执照等）是真实、完整的，该等资料上的签字和/或印章均为真实，授权委托书均获得合法及适当的授权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。

基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

一. 关于本次股东会的召集和召开程序

经本所律师查验：

1.1 本次股东会系由公司第二届董事会第七次会议决定召开。2025 年 9 月 29 日，公
司召开第二届董事会第七次会议，同意将该次董事会审议通过的《关于修订<公
司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》《关
于 2026 年度日常关联交易预计的议案》提交公司 2025 年第一次临时股东会审
议。2025 年 9 月 30 日，公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了《关于召开 2025 年第一次临时股
东会的通知》，该等公告同时刊登于 2025 年 9 月 30 日的《证券时报》。会议
公告并载明了本次股东会的会议届次、会议召集人、会议召开的日期和时间、
会议的召开方式、参加会议的方式、会议的股权登记日、出席会议人员、现场
会议地点、会议审议事项、参加现场会议登记方法、联系人及联系方式、参加
网络投票的具体操作流程等事项。

1.2……
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