公告日期：2025-10-17

证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2025-046
安徽强邦新材料股份有限公司

关于2025年第一次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2025年10月16日（星期四）15:00

（2）网络投票时间：其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

3、会议地点：安徽省广德市经济开发区鹏举路37号三楼会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、主持人：董事长郭良春先生

6、会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东126人，代表股份122,035,433股，占公司有表决权股份总数的76.2721％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份119,400,800股，占公司有表决权股份总数的74.6255％。通过网络投票的股东118人，代表股份2,634,633股，占公司有表决权股份总数的1.6466％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东121人，代表股份8,635,433股，占公司有表决权股份总数的5.3971％。 其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份6,000,800股，占公司有表决权股份总数的3.7505％。通过网络投票的中小股东118人，代表股份2,634,633股，占公司有表决权股份总数的1.6466％。

7、出席会议其他人员：

公司董事、监事和董事会秘书全部出席了本次股东会，其他高级管理人员和聘请的见证律师列席了本次股东会。

8、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、提案审议表决情况

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意121,992,933股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9652％；反对38,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0314％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034％。

中小股东总表决情况：同意8,592,933股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5078％；反对38,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4435％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0486％。

2、逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

2.01《股东会议事规则》

总表决情况：同意121,973,133股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9489％；反对58,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0476％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034％。

中小股东总表决情况：同意8,573,133股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2786％；反对58,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6728％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0486％。

2.02《董事会议事规则》

总表决情况：同意121,972,433股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9484％；反对58,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0476％；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040％。

中小股东总表决情况：同意8,572,433股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2704％；反对58,100股，占出席本次股……
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