公告日期：2025-09-30

证券代码： 001279 证券简称： 强邦新材 公告编号： 2025-043
安徽强邦新材料股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整， 没有虚
假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司” ） 于2025年
9月29日召开了第二届董事会第七次会议， 审议通过了《关于召开2025年第一次
临时股东会的议案》 ， 定于2025年10月16 日（星期四） 以现场投票与网络投票相
结合的方式召开2025年第一次临时股东会。 现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 股东会届次： 2025年第一次临时股东会。
2、 会议召集人： 公司第二届董事会
3、 会议召开的合法合规性： 本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》 《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、
行政法规、 部门规章、 规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》
等有关规定。
4、 会议召开的日期和时间：
（1） 现场会议时间： 2025年10月16日（星期四） 15:00
（2） 网络投票时间： 2025年10月16日（星期四）
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年10
月16日上午9:15-9:25、 9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为2025年10月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、 会议的召开方式： 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
（1） 现场投票： 股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
委托代理人出席现场会议。
（ 2） 网络投票： 公司将通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络投票平台， 股东可以在网络投票
时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 有关网络
投票的具体操作流程详见附件一。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式， 网络投票包含深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式， 同一表决权只能选择其中一
种方式进行投票。 如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次有效投票表决
结果为准。
6、 会议的股权登记日： 2025年10月9日（星期四）
7、 出席会议人员：
（ 1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 截至股权登记
日2025年10月9日15:00深圳证券交易所收市时， 在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会， 并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。
（ 2） 公司董事、 监事和高级管理人员。
（3） 公司聘请的律师等相关人员。
8、 会议地点： 安徽省广德市经济开发区鹏举路37号三楼会议室。
二、 会议审议事项
1、 本次股东会提案编码
提案
编码
提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案： 除累积投票议案外的所有提案 √

非累积投票提案议案
1.00 关于修订《公司章程》 的议案 √
2.00 关于修订、 制定公司部分治理制度的议案（须逐项表决） √ 作为投票对象
的子议案数（7）
2.01 股东会议事规则 √
2.02 董事会议事规则 √
2.03 独立董事工作制度 √
2.04 关联交易管理制度 √
2.05 对外担保管理制度 √
2.06 董事、 高级管理人员薪酬管理制度 √
2.07 募集资金管理制度 √
3.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 √
4.00 关于续聘2025年度审计机构的议案 √
5.00 关于2026年度日常关联交易预计的议案 √ 作为投票对象
的子议案数（3）
5.01 关于与STRONG PLATES EUROPE, S.L、 武汉市哥德堡印刷
器材有限公司、 南京江南雨印刷设备有限公司发生的关联交易
预计的议案
√
5.02 关于与东莞市彩度印刷器材有限公司、 东莞市锦晟印刷器材有
限公司发生的关联交易预计的议案
√
5.03 关于与龙港市强邦印刷器材有限公司发生的关联交易预计的议
案
√
2、 上述议案已经公司第二届董事会第七次……
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